证券代码：603367证券简称：辰欣药业公告编号：2025-017

辰欣药业股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?每10股派发现金红利2.20元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

?公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年

月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

?本次利润分配方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（1）利润分配方案的具体内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司未分配利润为人民币3,343,534,134.31元,经董事会审议，

公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.44元（含税），其中，2024年半年度已完成每股派发现金红利0.22元（含税），合计已派发99,605,908.38元（含税）；本次2024年年度每股派发现金红利0.22元（含税），合计拟派发金额为99,605,908.38元（含税）。2024年度归属于上市公司股东的净利润为508,906,193.71元,截至2024年12月31日，公司总股本为452,754,129股，以此为基数计算,2024年半年度、2024年年度派发现金红利合计人民币199,211,816.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.15%。剩余未分配利润3,243,928,225.93元结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

（2）不触及其他风险警示情形

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况2025年4月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将此议案提请公司股东大会审议。

2、监事会意见经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响；本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他说明本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会2025年4月21日