公司代码：603366 公司简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料

二〇二四年十一月

日出东方控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2024年11月14日下午14:00开始现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月14日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年11月14日9：15-15：00。会议主持人：董事长徐新建先生

议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、议案名称

1.《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

2.《关于变更公司注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》

3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日

日出东方控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议文件目录

议案一：

日出东方控股股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月13日召开的2017年第三次临时股东大会、2020年11月18日召开的2020年第二次临时股东大会、2023年10月26日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。为支持公司及下属各子公司业务开展，满足公司资金需求，公司控股股东—太阳雨控股集团有限公司（以下简称“太阳雨控股”）拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，到期后经双方协商可续期。

上述财务资助经过2023年展期后将于近日到期，经公司与太阳雨控股协商，太阳雨控股同意继续向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，借款年利率为2.63%，期限为不超过一年，经双方协商可续期。现将相关情况报告如下：

一、财务资助方的基本情况

1、企业名称：太阳雨控股集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、企业地址：连云港市海州区朝阳中路29号假日大厦105室

4、法定代表人：徐新建

5、注册资本：5,000万人民币

6、成立时间：2006年5月25日

7、经营范围：新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会议服务；搪瓷制品、电子器件制造；生物质新能源技术研发及相关设备、配件生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、资信状况：太阳雨控股不属于失信被执行人。

二、本次财务资助的主要内容

公司控股股东太阳雨控股拟向公司提供总额不超过人民币5亿元的财务资助，借款年利率为2.63%，不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，由公司根据资金使用计划在借款额度内申请借款。上述借款期限不超过一年，经双方

协商可续期。该借款主要用于公司及子公司开展业务、补充流动资金归还银行贷款或其他太阳雨控股认可的用途。本次财务资助太阳雨控股无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保。

三、本次财务资助对上市公司影响

太阳雨控股为公司提供财务资助，主要是为了满足公司及下属子公司经营发展及资金需求。借款年利率2.63%，不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日

议案二：

日出东方控股股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

2024年7月1日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于41名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的696,000股限制性股票进行了回购注销。公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2024年8月30日完成了股份注销手续。公司总股本由813,974,001股变更为813,278,001股，注册资本由813,974,001元变更为813,278,001元。

二、经营范围变更情况

因经营发展的需要，特申请对公司经营范围做变更及增加调整，详细如下：

变更前：

太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；建筑材料的研发；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电的研发、（不含化工项目）生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、（不含化工项目）生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口的业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后：

太阳能热水器、太阳能热利用产品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务；建筑材料的研发；光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电的研发、（不含化工项目）生产；采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、（不含化工项目）生产及技术服务；贵金属及贵金属制品的回收与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口的业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；消毒器械销售；建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；供暖服务；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；非电力家用器具销售；家居用品销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；化妆品零售；五金产品零售；针纺织品及原料销售；家具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；特种设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；照明器具生产专用设备销售；企业形象策划；社会经济咨询服务；供冷服务；工程管理服务；物联网应用服务；普通机械设备安装服务；品牌管理；市场营销策划；会议及展览服务；节能管理服务；专业设计服务；货物进出口；燃气器具生产；污水处理及其再生利用；家用电器研发；新材料技术研发；照明器具制造；洗涤机械制造；机械电气设备制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；照明器具生产专用设备制造；非电力家用器具制造；家用电器制造；合同能源管理；对外承包工程；人工智能应用软件开发；热力生产和供应；家用电器安装服务；农业机械制造；光伏设备及元器件制造；光

伏设备及元器件销售；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；太阳能热发电产品销售；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；泵及真空设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。本次经营范围的变更最终以市场监督管理部门批准的结果为准。

三、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更及经营范围变更情况，同时根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对《公司章程》条款序号、标点的调整及不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，故不进行逐条列示。

因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司提请股东大会授权董事会

全权办理相关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司董事会二〇二四年十一月十四日

议案三：

日出东方控股股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护公司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及其他相关法律法规和《日出东方控股股份有限公司公司章程》的规定，修订本规则。本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日出东方控股股份有限公司股东大会议事规则》。

以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日

议案四：

日出东方控股股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案尊敬的各位股东及股东代表：

为明确公司董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《日出东方控股股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等有关规定，修订本规则。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日出东方控股股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日

议案五：

日出东方控股股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为明确公司监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《日出东方控股股份有限公司章程》等有关规定，修订本规则。

本议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日出东方控股股份有限公司监事会议事规则》。

以上议案，请各位股东审议。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十四日