公司代码：603356公司简称：华菱精工

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人黄超、主管会计工作负责人张永林及会计机构负责人（会计主管人员）钟涛声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-15,057.38万元，可供投资者分配的期末未分配利润为4136.03万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为7364.52万元。

基于公司2024年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”可能面临的风险的相关内容。

十一、其他

□适用√不适用

目录

第一节释义 ...... 5

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节管理层讨论与分析 ...... 9

第四节公司治理 ...... 29

第五节环境与社会责任 ...... 54

第六节重要事项 ...... 56

第七节股份变动及股东情况 ...... 71

第八节优先股相关情况 ...... 77

第九节债券相关情况 ...... 78

第十节财务报告 ...... 78

第一节释义

一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、其他相关资料

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

(二)主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

报告期内，公司营业收入比上年同期减少27.80%，主要原因是市场订单减少，销售下降；归属于上市公司股东的净利润为-15,763.41万元，主要是销售下降27.80%，同期可比毛利率减少

3.20%，公司计提了相应的资产减值损失，递延所得税资产转回；经营活动产生的现金流量净额11,133.47万元，主要是优化了产销收付策略，提高了回款效率。基本每股收益-1.18元/股，加权平均净资产收益率-26.05%，主要是报告期销售下降，毛利率下降，计提资产减值准备增加，递延所得税资产转回，出现经营亏损所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，电梯行业需求趋缓，行业竞争日益激烈，公司经营面临一定压力。公司重点从优化资源配置、加强成本控制、人才结构调整、优化内部流程等开展内部管理改革。2024年主要工作开展如下：

1、优化内部流程，提升管理效能

报告期内，公司通过内部组织架构调整、优化核决权限、钉钉流程等方式，对各业务流程进一步梳理与规范，简化审批流程，提升运营效率和风险防控能力，进一步提高公司规范运作水平；供应链管理上，公司对供应商进行重新评估、入库，积极寻找更具竞争力的供应商，实现供应链降本；公司根据实际情况全面梳理资产结构，处置闲置资产、盘活资产,提高资产使用效率；为承接非电梯业务，公司通过重新规划产线布局、设立矩阵式项目管理小组、定向培养技术研发、焊接专业人才等储备力量，攻克新能源钣金件业务瓶颈，提升新业务快速响应能力、转化能力。

2、精益管理持续改善，降本增效

面对产品价格持续下行局面，公司苦练内功，以精益管理为引领，持续以内部改善为抓手，深化推动全员、全过程、全要素、全方位的降本增效。通过工艺降本、采购降本、节能降耗、品质管控提升等方式积极降本降耗，改善产品成本结构促进产品毛利率提升。

3、稳定提效原产业、转型开拓新业务

报告期内，公司控股子公司无锡通用不断创新持续为产品赋能，通过技术转型推动产品的更新迭代，研发新品卓有成效、开拓新市场效果显著，持续巩固并提升了企业的竞争力；无锡通用与中石油、南通质检所及中国矿业大学等单位开展了多个开发项目的合作，其中“面向高效延寿防滑降噪的高速电梯绳索可靠性关键技术及应用”项目获创新成果三等奖；无锡通用新开发了越南CTY、韩国GS等多个海外新客户市场，海外市场钢丝绳销售实现稳定增长。无锡通用积极参与电梯用钢丝绳强制性国家标准的起草、修订，提升了行业影响力；公司控股子公司天津华菱以客户需求为中心，围绕重要客户建立生产基地就近服务，成功开发重要客户，提高快速响应能力同时降低企业运营成本。

报告期内，公司积极开拓非电梯类钣金加工业务合作机会，益佳通电池箱体项目及其他新能源箱体项目稳步增长，初步试制完成思源电气变压柜，目前工艺成熟已具备量产条件，为公司拓展非电梯钣金业务积累了项目经验；公司控股子公司华菱新能源持续发力，通过专业的定制化技术服务和灵活的商务模式，服务多个大型地面电站以及知名外企分布式工商业光伏在内的多元化客户群体，进一步扩大了市场覆盖面，与客户建立良好的合作关系，获得客户好评;江苏三斯公司积极发挥自身研发、售后服务团队优势，依据客户需求开发产品增加客户粘性，大力开拓后市场服务业务，成果显著，通过重新规划产线降低运营成本，技改与供应链整合提高产品毛利率；公司参股梯电公司重点孵化电梯储能产品业务，以期进一步实现协同发展。

4、多渠道宣传提升企业形象

报告期内，公司及无锡通用、华菱新能源积极参加上海、迪拜、日本等国内外行业展览，强化“线上”和“线下”齐头并进的宣传和推介，助力公司国内外市场的拓展；各公司亦积极参与行业协会举办的各类研讨会以及行业标准的制定，参与探讨行业发展共性问题与解决方案，发挥自身优势努力提高行业影响力。

5、完善制度体系、规范企业运作

报告期内，公司定期组织关键少数学习证券相关法律法规，及时分享相关案例和最新规则，严格落实各项规则要求、定期修订各项制度。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，在公司重要决策、重大事项推进时充分发挥董事会各专业委员会专业职能、充分听取各独立董事意见，规范企业运作。

6、积极回报股东践行承诺

报告期内，公司积极响应“提质增效重回报”行动方案，发布两次公司回购股份计划并按时完成相关计划，切实践行公司承诺，以实际行动回报股东。

二、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务主要涉及电梯零部件、新能源（风电、光伏支架）等零部件产品的研发、制造，对于报告期内公司行业情况，请详见“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司主要从事电梯零部件、钣金件加工、新能源配件等的研发、生产和销售。报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：

1、主要业务

公司主要从事电梯类、钣金件加工、新能源（风电、光伏支架）等配件及产品的研发、生产和销售。电梯类产品主要包括对重块、新型补偿缆等配重产品、钣金产品、钢丝绳等；钣金类产品主要包括车库钣金件、钣金结构件等产品；新能源类产品主要包括风电制动器、光伏支架、新能源配件等产品。

2、经营模式

公司的生产模式是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。公司目前有安徽本部、广州、重庆、天津、常州、无锡六个制造基地，形成辐射华南、华北、华东、西部的全国性生产能力，致力于为客户提供“一品多厂”快速反应的配送、服务体系，为客户提供更加高效、便捷、节约的整体服务。

3、市场地位

公司成立于2005年，始终专注于电梯零部件领域，是国内少有的凭借自身技术和经营积累逐步发展壮大的本土电梯零部件加工企业。公司经过十数年间不断的工艺改进与产品创新，坚持以产品质量为本，凭借自身产品质量、柔性化制造、物流区位等优势，能够有力满足各大品牌整梯厂商对电梯对重块、钣金件、钢丝绳、补偿缆补偿链等产品的综合需求。公司是高新技术企业，多项产品被评为“高新技术产品”、与部分知名电梯企业建立了长期友好的合作关系，跻身国内第一梯队零部件供应商行列，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等荣誉。

公司控股子公司无锡通用钢绳有限公司为行业内优秀的钢丝绳研发制造销售厂家，40多年来一直致力于各种钢丝绳的生产、制造和研发，是高新技术企业，被授予“江苏省专精特新中小企业”“守合同重信用企业”等多项荣誉，参与电梯绳、航空钢丝绳、不锈钢钢丝绳等国际标准的修订和起草，与知名大学、研究院、实验室进行产学研合作，多次获得客户颁发的“优秀供应商”等荣誉。

2024年3月，国务院陆续出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》等政策文件，2024年7月，国家发展改革委财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新。其中，重点支持使用15年以上（2009年1月1日前办理使用登记）的住宅老旧电梯更新改造，优先支持使用20年以上（2004年1月1日前办理使用登记）的住宅老旧电梯实施更新。补助标准为更新电梯每台定额补贴15万元，改造电梯每台定额补贴５万元。2023年，我国电梯保有量已达1063万台，《措施》将进一步加快老龄电梯更新改造。2024年，在上述政策文件的引领下，政府大力推进城市更新、老旧小区电梯更新和改造，统筹安排、稳步推进既有住宅电梯更新改造及加装。同时，以轨

道交通为代表的新型公共基础设施建设及保障性住房等业务的发展，为电梯整机市场提供了有力补充。

国际市场方面，受各国经济发展、人口结构、国际关系等多方面因素的影响，俄罗斯、中东、东南亚、澳大利亚及非洲作为中国电梯产品出口的主要市场区域，市场机遇及挑战并存。根据中国海关发布的数据，2024年我国载客电梯出口数量为102,083台，同比增长20.7%。当前国内越来越多的电梯企业，针对海外市场研发适配的电梯产品，不断加快“走出去”步伐，随着我国与“一带一路”沿线国家合作深化，电梯行业在海外出口方面也将迎来新的市场机遇。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。主要体现在持续前沿的技术开发能力、优质的客户资源、规模化的生产能力、合理的市场布局及就近配套服务、管理优势和人才优势等方面、可靠稳定的品质。

1、技术开发优势

公司是专业从事电梯配件的研发、生产和销售的一家高新技术企业，始终以客户需求为导向，紧跟市场前沿、客户需求、内部降本增效目标开发新产品、改进工艺，大力推行技术创新，在掌握行业核心关键技术的基础上，不断结合自身业务发展需要持续开发具有自主知识产权的产品，不断丰富产品线。截至本报告披露日，公司及子公司共有233项知识产权，其中发明专利52项、实用新型专利179项，外观设计专利2项，软件著作权2项。

2、优质客户优势

经过多年的技术与口碑积累，公司已经成为众多全球电梯行业知名企业、风电、光伏支架领域知名企业的重要供应商，与客户建立起长期、稳固的合作关系，多次获得部分客户“优秀供应商”荣誉。

3、规模定制化生产优势

公司主要产品特征为“定制化”、“多品种”、“小批量”，经过长期经验积累，通过严抓现场管理、过程管理等措施，公司已实现面向大客户快速响应的规模定制优势，能够满足核心客户不同产品需求，同时设立了技术开发中心，针对非标及定制化产品，配备专业设计、技术、生产团队，建立起较强的运营能力与规模定制化生产优势。

4、就近生产配送优势

公司在安徽宣城、广州、重庆、天津、常州、无锡均有布局生产基地，辐射华东、华南、西南、华北等区域重点客户，可以根据客户需求做到快速反应、及时交付，提高服务客户效率，并有效降低物流成本。

5、管理优势和人才优势

公司拥有稳定的核心经营团队，拥有丰富的行业经验和管理经验，形成了一套行之有效的经营管理模式。公司结合自身实际逐步完善内控制度、调整组织架构、优化人员结构及工作流程，不断提升管理效率。公司重视新进优秀人才的培养与引进，致力于核心人才梯队建设，组建高素质、优绩效、诚信务实、团结奋进、开拓创新的人才队伍。

6、产品质量优势

公司自成立以来十分注重产品质量，在产品研发、生产和销售等过程中实施标准化管理和控制，逐步建立完善的品质管控体系并有效执行，公司已通过ISO9001:2015质量管理体系认证及ISO14001:2015环境管理体系认证，产品质量稳定赢得核心客户的认可。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入11.21亿元，同比减少27.8%，亏损1.58亿元，收入减少和亏损主要系行业增速放缓，市场订单减少，行业内竞争加剧，产品毛利率下降，并购的企业经营业绩未达到预期计提了商誉减值，对一些固定资产和存货计提了减值，对递延所得税资产予以转回等因素所致。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

营业收入变动原因说明：主要系行业内竞争激烈，市场整体订单减少，销售订单减少，销售价格

下降所致。营业成本变动原因说明：主要系行业内竞争激烈，销售量减少，产品销售价格下降，产品成本在

产品中占比相对上升所致。销售费用变动原因说明：销售费用下降主要系根据规则将维修费用转为在主营业务成本中核算所致。管理费用变动原因说明：管理费用下降主要系管理人员减少，管理人员工资薪金减少。财务费用变动原因说明：财务费用下降主要系公司银行贷款减少，银行贷款利息减少。研发费用变动原因说明：研发费用下降主要系公司研发项目减少，相应的研发费用投入减少经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司优化了产销收付策略，提高了回款效率，

回款总额少于去年同期投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动的支出跟去年同期相近，主要支付溧阳安

华的厂房工程建设款和设备款筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司贷款减少、股份回购所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2、收入和成本分析

√适用□不适用具体分析如小表所示

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

主营业务分地区情况

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用

产销量情况说明无

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元

成本分析其他情况说明无

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用□不适用

详见财务报告附注八、合并范围的变更5.其他原因的合并范围变动

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用前五名客户销售额68,426.70万元，占年度销售总额61.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、名名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用B.公司主要供应商情况

√适用□不适用前五名供应商采购额30,075.06万元，占年度采购总额35.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用其他说明：

无

3、费用

√适用□不适用费用情况说明详见“第三节、管理层讨论与分析五、1利润表及现金流量表相关科目变动分析表”

4、研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

(3).情况说明

□适用√不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

√适用□不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元

其他说明：

无

2、境外资产情况

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

□适用√不适用

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用报告期内，公司对外新投资成立全资子公司江苏华馨新能源有限公司和江苏华馨储能科技有限公司；控股子公司江苏三斯对外新投资成立全资子公司宣城三斯智能制造有限公司；控股子公司安徽新能源对外新投资成立控股子公司天津华菱壹丰新能源有限公司和全资子公司常州华鑫新能源有限公司；公司控股子公司天津华菱对外新投资成立全资子公司天津市华菱金属制品有限公司；公司于2024年10月增资梯电（北京）科技有限公司,该公司主要从事电梯储能产品的研发、销售、技术咨询服务等；

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

□适用√不适用

3、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用证券投资情况

□适用√不适用

证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：元

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

1、公司所处行业公司主营业务主要涉及电梯零部件、风电制动器等零部件产品的研发、生产和销售。按照主要产品营收占比来看，电梯行业占据91%以上，其次是新能源行业。

2、电梯行业经过多年的发展，我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国，电梯制造产业链配套完备齐全，我国电梯整机制造和零部件供应等环节已经形成了一批竞争力较强的企业。从产业布局来看，电梯整机及零部件的制造行业区域聚集效应明显，我国电梯整梯及零部件的制造区域主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和京津冀地区，形成了江苏苏州、浙江湖州南浔区、上海和广东广州等地为代表的电梯制造基地。受国家宏观调控等综合因素影响，新梯产业“从升转降”的战略拐点已经到来。

中国房地产市场仍处于调整阶段，国内电梯市场需求放缓，但是我国城镇化进程仍在持续推进，电梯作为配套城市发展的重要设备，基本需求长期存在。当前，我国电梯保有量增多以及梯龄增加，旧梯更新及维保服务量将持续增大，旧梯更新及维保价值也将越发突显，电梯行业将从以制造为主逐步向以服务为主转型，旧梯更新及电梯维保服务也将逐步成为推动电梯产业发展的新增长点。

2024年3月，国务院陆续出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》等政策文件，2024年7月，国家发展改革委财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新。其中，重点支持使用15年以上（2009年1月1日前办理使用登记）的住宅老旧电梯更新改造，优先支持使用20年以上（2004年1月1日前办理使用登记）的住宅老旧电梯实施更新。补助标准为更新电梯每台定额补贴15万元，改造电梯每台定额补贴５万元。2023年，我国电梯保有量已达1063万台，《措施》将进一步加快老龄电梯更新改造。2024年，在上述政策文件的引领下，政府大力推进城市更新、老旧小区电梯更新和改造，统筹安排、稳步推进既有住宅电梯更新改造及加装。同时，以轨道交通为代表的新型公共基础设施建设及保障性住房等业务的发展，为电梯整机市场提供了有力补充。

国际市场方面，受各国经济发展、人口结构、国际关系等多方面因素的影响，俄罗斯、中东、东南亚、澳大利亚及非洲作为中国电梯产品出口的主要市场区域，市场机遇及挑战并存。根据中国海关发布的数据，2024年我国载客电梯出口数量为102,083台，同比增长20.7%。当前国内越来越多的电梯企业，针对海外市场研发适配的电梯产品，不断加快“走出去”步伐，随着我国与“一带一路”沿线国家合作深化，电梯行业在海外出口方面也将迎来新的市场机遇。

3、新能源行业

（1）风电行业在风电市场未来发展趋势方面，我国提出“30?60”碳达峰、碳中和目标，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。2025年2月，国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》，

意见提到，“积极推进第二批、第三批“沙戈荒”大型风电光伏基地和主要流域水风光一体化基地建设，科学谋划“十五五”“沙戈荒”新能源大基地布局方案，稳步推进重大水电工程建设，积极推动海上风电项目开发建设，加大光伏治沙、光热项目建设力度，推动抽水蓄能装机容量达到6200万千瓦以上，核准一批条件成熟的沿海核电项目，因地制宜推动核能综合利用。深入研究光伏行业高质量发展思路，抓好风电和光伏发电资源普查试点工作。”“积极推动中欧能源务实合作，深化与“一带一路”国家风电、光伏、氢能等领域合作，持续做好与周边国家电力互联互通。”

在“双碳”目标背景下，国家发展改革委、国家能源局等9部门于2022年6月联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》中指出，“十四五”时期是我国推动能源绿色低碳转型、落实应对气候变化国家自主贡献目标的攻坚期，我国可再生能源将进入全新的发展阶段。按照2025年非化石能源消费比重达到20%左右的要求，《“十四五”可再生能源发展规划》明确，到2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，占一次能源消费的18%左右；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。

在实现我国能源结构转型过程中，大力发展风电已是大势所趋，风电产业将迎来更大的发展空间，但随着国内风电行业的多年发展，风电行业内部竞争日益加剧，风电产业将进入竞争加剧，增量发展的新阶段。

（2）光伏发电行业

光伏发电是中国实现碳达峰、碳中和目标的重要清洁能源利用方式之一，据《“十四五”可再生能源发展规划》，中国可再生能源发电将在十四五期间占全社会用电增量50%，《2030年前碳达峰行动方案》计划2030年光伏与风电累计装机将达1,200GW，在国家“30?60”战略目标的推动下，国内光伏行业将保持逐年快速增长的趋势。2024年，在政府工作报告中提到，2024年要加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动新能源高水平消纳成为重点发力方向。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

2025年将是公司积极求变的一年，在变革中推动公司管理效能、竞争能力提升。公司拟通过优化组织架构、人才结构提升管理效能；通过研发新品、开拓国内外市场，优化产品结构、客户结构；根据公司战略优化资源配置及投资结构等，提升资产使用效率；通过完善绩效考核机制、激励约束机制，激发团队积极性，提高企业凝聚力。一方面，稳固电梯配件等业务，积极降本增效开拓国际市场；一方面，围绕风电配件、光伏支架、新能源钣金业务、电梯储能等新能源领域深入拓展，积极嫁接新业务，加大产业投资力度，寻求新的业绩增长点，夯实公司“电梯配件制造+新能源”的发展方针，提升公司竞争力，提高盈利能力。

(三)经营计划

√适用□不适用

1、积极研发新品，开拓新客户新市场公司将积极研发新品，重点在工业钢丝绳、高速电梯绳等电梯产品、柔性屋面支架、分布式跟踪器、海外阳台光伏系统等光伏产品、新能源电池钣金部件等方向实现突破，提高新品试制到量产化的转化效率，开拓新客户新市场：同时，公司将协同子公司积极开拓国际市场，如俄罗斯、中东、东南亚新兴市场等电梯市场，面向东南亚和欧洲户用光伏应用场景推出阳台光伏快速安装支架系统等，加大销售力度，提升市场渗透率。

2、优化资源配置、加强投后管理公司将持续优化人才机构，引进非电梯板块技术研发人员、市场拓展人员，完善绩效考核体系，适时开展股权激励、员工持股计划等方式吸引、留住优秀人才，提升管理效能；公司将根据发展战略持续优化投资结构，处置闲置资产提高资产使用效率；随着公司对外投资持续增加，公司要持续加强对外投资管控，事前审慎决策、事后持续监督，分类别分阶段制定管理要点，把握关键节点、提前识别风险，拟对停业或未开展业务的子公司适时予以注销或转让，从而盘活资产、提高效益。

3、资源协同、赋能电梯储能发展公司参股子公司梯电公司开发的电梯储能产品已实现小批量运行，具有市场发展潜力，公司拟协同巨准控股、梯电公司共同投资设立杭州巨准云储能科技有限公司，充分发挥各自资源优势共同推动电梯储能产品市场拓展，为公司拓展新业务奠定基础。

4、完善制度体系、加强内审管理、规范企业运作公司将加强内控制度体系建设与完善，根据最新监管指引及时修订相关制度，完善公司治理结构，进一步规范企业运作；同时积极发挥内部审计作用，认真履行内部审计职责，重点监督经营的关键环节，为公司识别、防范、控制风险，提升公司内部控制水平。

5、加强投资者关系管理，重塑企业良好形象公司将进一步加强投资者关系管理，提高信息披露的主动性、针对性、有效性，完善投资者关系管理体系及流程，结合企业实际、探索多样化的投资者沟通交流渠道，建立更加公开、公正、透明、多维度的投资者关系，为广大投资者提供更多便利方式了解企业运营情况，提升投资者关系管理水平，提升企业资本市场形象。

6、积极推进向特定对象发行股票报告期内，公司公告向特定对象发行A股股票预案，拟发行不超过40,000,000股（含本数），募集资金总额不超过45,320.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债，如若发行成功，将有利于增强公司的资金实力、夯实公司的业务发展基础，为公司进

一步做大做强提供资金保障，从而增强公司核心竞争力和盈利能力。自预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，公司亦将根据规则要求及时披露相关进展。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、客户相对集中的风险公司所处行业受到下游电梯整机企业、风机开发企业、光伏电站企业较为集中的影响，客户集中度相对较高。因对核心客户销售占比较大，若因核心客户自身经营状况发生不利变化，或公司未能及时跟进其需求变化，短期内会对公司生产经营造成较大不利影响。公司将在维护核心客户同时积极开发新的优质客户资源，有效规避客户过于集中的风险。

2、新业务开拓不达预期的风险公司拟在稳固原有电梯配件等业务的基础上，为寻求新的业绩增长点，围绕新能源产业链开展业务布局。新市场的开拓存在不确定性因素，受政策、市场、资金、技术等限制因素影响，存在新业务开拓不达预期的风险，在新项目开展前，需要经过公司管理层决策流程谨慎评估，并根据项目需要经专业机构评估，严格遵守公司对外投资制度。对公司制定的决策，要求业务部门和职能部门协作，积极响应，快速执行。

3、原材料价格上涨风险公司生产主要原材料是钢材、铸铁等，主要原材料价格波动较大会给公司毛利率、盈利水平带来不利影响。公司通过集约化、精细化管理降低费用、自动化改造提高效率节约运行成本，积极采取措施降本增效；公司供应链管理中心设定采购降本的目标，积极拓展业务渠道，探索套期、期货等方式锁定原材料价格，进一步控制采购成本。

4、市场竞争加剧、景气度不及预期的风险电梯行业与房地产行业息息相关，受国家宏观调控政策、经济运行周期等因素影响较大，若电梯行业景气度不及预期会对公司产生一定影响。电梯行业经过多年发展增速趋缓，上下游产业链日益完善，行业内竞争日益激烈。公司将不断优化产业结构，积极开发新产品新市场，培植新的利润增长点，提升整体经营效益。

5、产品质量控制风险公司高度重视产品质量管理，但一旦出现重大的产品质量问题，则可能会引发产品召回、免费更换、经济赔偿甚至事故责任诉讼，会造成经济损失或对品牌、声誉造成负面影响，进而影响

公司业务拓展。公司一贯执行严格质量控制标准，制定了健全、有效的产品质量控制体系，并将不断提升质量控制能力和安全技术水准，防范质量风险的发生。

6、应收账款回收风险公司应收账款持续维持较高水平，若催收不力或控制不当，或客户发生重大变故，则可能造成公司应收账款难以收回的风险。公司将持续加强应收账款管理，定期与客户对账跟踪货款进度，尽量避免难以收回的风险。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

公司相继制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、各专门委员会议事规则以及《独立董事制度》《董事会秘书工作细则》等管理制度，明确了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、总裁、董事会秘书的权责范围和工作程序，为公司法人治理结构的规范化运行进一步提供了制度保证。

报告期内公司治理情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开4次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，均有律师出席见证并出具《法律意见书》，程序公开透明，决策公平公正。股东大会均提供网络投票，确保全体股东的合法权益，特别是保证了中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司

公司拥有独立的自主经营能力，在业务、人员、资产、财务方面独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，能够严格遵守对公司作出的避免同业竞争及减少关联交易等各项承诺。

（三）关于董事与董事会

公司现任董事6名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律规范和《公司章程》的要求。公司董事会下设四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，为董事会的决策提供专业的意见和建议。报告期内，公司共召开16次董事会会议，公司董事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行董事义务及职责，审慎审议公司各项议案，并对公司重大事项作出科学、合理的决策。

（四）关于监事与监事会

公司现任监事3名，其中职工代表1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开11次监事会会议。公司聘请的泰和泰（南京）律师事务所对公司第四届监事会第十四次会议发表专项法律意见，认为“本次监事会会议的召集人和主持人不具备相应资格，本次监事会会议表决的议案内容不具体、不明确，不属于监事会职权范围，缺乏可操作性，相关监事的提案程序不符合《公司法》的有关规定，因此本次监事会会议的决议不应当发生效力。”除上述会议外，其他公司监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

（五）关于投资者关系与利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司根据上市公司的监管要求持续完善投资者关系管理的制度与服务流程，通过设立咨询热线、上证E互动、电子信箱、接待投资者来访、参加股东大会及召开业绩说明会等多种形式积极接待各类投资者，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。

报告期内，公司不断完善治理结构，提升管理水平。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用√不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用√不适用

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

√适用□不适用报告期内，公司共召开4次股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名

其它情况说明

√适用□不适用公司于2024年8月9日披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-080），2024年11月7日披露了《关于控股股东、实际控制人增持股份计划调整增持主体的公告》（公告编号：2024-113），本次增持主体由黄业华调整为黄业华家族，即黄业华、马息萍、黄超三人。截至2024年11月8日收盘，增持计划实施完毕，黄超先生增持公司股份266,300股，占公司总股本的0.20%。

严凯聃先生年初持股数为其任职董事会秘书开始持股数。

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

□适用√不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用□不适用

1、2022年4月17日，公司收到上交所的口头警示，警示对象为公司、董事长黄业华、总经理兼董事会秘书王继杨、财务负责人张永林、独立董事兼董事会审计委员会召集人李银香；具体内容如下：“经查明，2022年1月29日，公司披露2021年度业绩预告称，预计2021年度实现归母净利润为300-350万元。2022年3月15日，公司披露2021年年报显示，公司2021年度实现归母净利润203万元，较业绩预告预计数下限减盈32%。公司年度业绩预告是投资者关注的重大事项，华菱精工业绩预告不准确，实际归母净利润与业绩预告金额差异超过30%，上述行为违反了《股票上市规则（2022年修订）》第2.1.1条、第2.1.5条、第5.1.4条等有关规定。时任董事长黄业华作为公司主要负责人和信息披露第一责任人，总经理兼董事会秘书王继杨作为公司经营管理主要人员和信息披露事务的具体负责人，财务负责人张永林、独立董事兼董事会审计委员会召集人李银香作为财务会计事项的主要督导人员，未能勤勉尽责，违反了《股票上市规则》第

2.1.2条、第5.1.10条等规定。经讨论，决定对公司及时任董事长黄业华、总经理兼董事会秘书王继杨、财务负责人张永林、独立董事兼董事会审计委员会召集人李银香予以口头警示。”

2、2023年6月7日，公司收到上交所的口头警示，警示对象为公司、控股股东黄业华、财务总监张永林；具体内容如下：“经查明，公司存在关联方资金占用的违规行为。公司披露的2022年年报以及非经营性资金占用专项审计报告显示，报告期内公司与控股股东黄业华发生40万元的非经营性资金往来，期内已全部偿还，不存在期末余额，形成原因为“备用金”。经与公司核实，该笔款项为公司为控股股东预支的业务费、差旅费等。2022年1月31日，黄业华从公司预支20万元，并于2022年9-10月之间报销。2022年7月31日，黄业华再次从公司预支20万元，并于2022年10月报销19.08万元，剩余99218元于2022年11月退回公司。

公司为控股股东代垫代付款项，构成非经营性资金占用，损害了公司利益。公司及控股股东违反了《股票上市规则》（2022年修订）第4.1.1条，第4.5.1条，第4.5.2条等有关规定，公司财务总监张永林作为财务负责人，对违规行为负有责任。鉴于资金占用金额较小，经讨论，决定对公司、控股股东黄业华、财务总监张永林予以口头警示。”

3、2023年9月21日，公司收到上交所的口头警示，警示对象为公司、时任财务总监张永林；具体内容如下：“经查明，公司于2023年8月12日披露《关于2023年第一季度报告的更正公告》称，由于公司2019年收购标的江苏三斯2022年未完成业绩承诺，公司按照合同约定无需

向交易对方支付最后一期收购款，但公司未将该笔款项在“非经常性损益项目与金额”列示，造成分类错报。公司因此更正一季报，调增非经常性损益项目金额899万元，调整金额占比为96.89%，并调减公司扣非后归母净利润870万元，调整金额占比为85.82%。

公司定期报告财务信息披露不准确，影响了投资者的合理预期。公司行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1条、第2.1.4条等有关规定。公司时任财务总监张永林作为公司财务事项的具体负责人，对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等有关规定。鉴于上述行为仅涉及季度报告，且未影响归母净利润等主要财务指标，可酌情考虑。经讨论，我部决定对公司、时任财务总监予以口头警示。”

4、2024年1月2日，公司收到上交所口头警示，警示对象为公司、时任财务总监贺德勇；具体内容如下：“经查明，公司2023年11月29日披露《关于2023年第三季度报告的更正公告》称，因在前期处置全资子公司福沃德股权产生的投资收益的确认上存在差错，现更正调增年初至第三季度末非经常性损益357.33万元，更正金额占比为24%，并由此导致公司2023年前三季度归母净利润增加257.85万元，更正金额占比为5.94%。

公司定期报告财务信息披露不准确，影响了投资者的合理预期。公司行为违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《股票上市规则》第2.1.1条、第2.1.4条等有关规定。公司时任财务总监贺德勇作为公司财务事项的具体负责人，对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条等有关规定。鉴于上述行为仅涉及季度报告，可酌情考虑。经讨论，我部决定按标准对公司、时任财务总监予贺德勇以口头警示。”

5、2024年7月12日，公司收到上交所的口头警示，警示对象为公司、控股股东黄业华、时任财务总监张永林；具体内容如下：“经查明，公司控股股东存在违规占用公司资金的行为。2024年4月30日，公司披露的2023年年报以及非经营性资金占用专项审计报告显示，报告期内公司与控股股东黄业华发生20万元的非经营性资金往来，形成原因为“备用金”。2024年6月22日，公司披露的《关于2023年年报的信息披露监管工作函的回复公告》显示，该笔款项为公司为控股股东预支的业务费、差旅费等，控股股东已于2023年5月偿还。

公司为控股股东代垫代付款项，构成非经营性资金占用，损害了公司利益。公司及控股股东违反了《股票上市规则》第4.1.1条，第4.5.1条，第4.5.2条等有关规定，公司时任财务总监张永林作为财务负责人，对违规行为负有责任。鉴于占用金额较小，经讨论，决定对公司、控股股东黄业华、时任财务总监张永林予以口头警示。”

6、2024年7月18日，公司收到上交所的口头警示，警示对象为公司、时任董事会秘书罗旭、时任财务总监贺德勇；具体内容如下：“经查明，2024年6月22日，公司披露《关于2023年年度报告的更正公告》称，经核查发现，公司《2023年年度报告》中制造费用披露口径与上一

年度存在差异，因此，对《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”中“成本分析表”多项数据进行更正。

公司定期报告中披露的信息存在错误，可能对投资者造成误导。上述行为违反了《股票上市规则》2.1.1条等规定，时任董事会秘书罗旭作为公司信息披露的直接负责人，时任财务总监贺德勇作为公司财务事项的具体负责人，对上述违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》2.1.2条等规定。鉴于相关更正不涉及公司主要财务指标，影响较为轻微。经讨论，我部决定，对公司、时任董事会秘书罗旭、时任财务总监贺德勇予以口头警示。”

7、2024年9月3日，公司收到上交所的监管警示，警示对象为公司、关联方上海三斯电子有限公司，时任董事长、总裁兼董事会秘书罗旭，具体内容如下：“经查明，2024年4月30日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称华菱精工或公司）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》显示，公司与其他关联方上海三斯电子有限公司（以下简称上海三斯）存在255.54万元非经营性往来。2024年6月22日，公司披露的《关于2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告》显示，2023年度，公司关联方非经营性资金占用余额为

255.54万元，主要系应收上海三斯的业绩补偿款，上海三斯系公司收购江苏三斯风电科技有限公司时的交易对手方之一和时任董事及持股公司大股东薛飞所控制的公司，公司于2023年年报中继续将其认定为关联方。

综上，公司发生其他关联方占用上市公司资金，损害了公司及中小投资者利益。公司与上海三斯的上述行为违反了《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第四条、第五条及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第4.1.3条等相关规定。责任人方面，公司时任董事长、总裁兼董秘罗旭作为公司负责人、信息披露第一责任人和经营管理的具体负责人，公司时任首席财务官贺德勇作为公司财务事项具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任。上述人员行为违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，我部做出如下监管措施决定：对宣城市华菱精工科技股份有限公司，关联方上海三斯电子有限公司，时任董事长、总裁兼董事会秘书罗旭，时任首席财务官贺德勇予以监管警示。”

8、2024年9月10日，公司收到上交所的监管警示，警示对象为公司、时任董事会秘书张育书；具体内容如下：“经查明，2024年6月16日，我部向宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称公司）发出《关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决议有关事项的问询函》（以下简称问询函），就公司涉及资金占用、利益输送、财务真实性等重要事项进行问询，要求公司于5个交易日内进行书面回复并履行信息披露义务。2024年6月22日、2024年6月29日、2024年7月6日、2024年7月13日、2024年7月20日，公司先后五次披露《关于延期回复上海证券交易所<关于宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决议有关事项的问询

函>的公告》,均拟延期5个交易日回复问询函。2024年7月19日，我部向公司发出《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司延期回复问询函事项的监管工作函》，督促公司尽快回函，公司迟至2024年7月27日方披露问询函回复公告。

综上，相关问询事项对上市公司及投资者利益有重大影响，公司未按要求在规定期限内回复问询函，且无正当理由多次延期，情节较为严重，违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第2.1.1条、第13.1.4等规定。董事会秘书张育书作为公司信息披露具体负责人，未能勤勉尽责，违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.4.2条，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.1.7条等规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：对宣城市华菱精工科技股份有限公司及时任董事会秘书张育书予以监管警示。”

9、2024年10月25日，公司收到上交所的口头警示，警示对象为公司、时任董事长黄超；具体内容如下：“根据核查，公司回购账户于2024年9月20日在开盘集合竞价阶段申报买入321.69万股，成交85.55万股，上述行为违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第十九条等规定。公司时任董事长黄超作为公司回购事项的主要负责人，对此次违规操作负主要责任。经讨论，决定对公司及时任董事长黄超予以口头警示。你公司应当举一反三，杜绝此类事项再次发生。”

10、2024年12月30日，公司收到安徽证监局下发的《关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕103号）、《关于对罗旭采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕110号）、《关于对贺德勇采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕111号）、《关于对黄业华采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕112号）并已披露，详见公告《关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号2025-001）。根据决定书要求，公司已于2025年1月23日披露《关于对安徽证监局行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：

2025-005）。

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

√适用□不适用

董事对公司有关事项提出异议的说明

2024年8月13日，公司董事会紧急临时召开第四届董事会第十八次会议审议《关于取消2024年第二次临时股东大会的议案》，黄超先生、刘煜先生就该事项向董事会提出异议，认为董事会无正当理由不得取消股东大会，异议未被公司采纳。公司发布《关于取消2024年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-083）。

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

(二)报告期内审计委员会召开12次会议

(三)报告期内提名委员会召开6次会议

(四)报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议

(五)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

√适用□不适用监事姜振华先生于2024年6月12日向公司监事会主席金世春先生发出召开临时监事会提议，第四届监事会第十四次会议于2024年6月13日下午15：00以现场结合通讯方式召开，由姜振华先生召集和主持。会议具体内容详见公司于2024年6月17日公告的《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-056）、《关于第四届监事会第十四次会议相关事项的说明公告》（公告编号：2024-057）。公司就监事会提案问题积极回应，2024年7月27日披露《关于回复上海证券交易所《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决议有关事项的问询函》的公告》（公告编号：2024-071）、2024年8月17日披露《关于回复上海证券交易所《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决议有关事项的二次问询函》的公告》（公告编号：2024-084）。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

(二)薪酬政策

√适用□不适用

为充分发挥薪酬的激励作用，保障员工利益，公司制定了一套完整、有效的员工薪酬制度和公平公正的绩效激励评估体系，执行具有充分竞争力的薪酬福利政策。将绩效考核结果与职业发展挂钩，对于绩效表现优秀的员工，每年提供调薪和晋升的机会，对于在年度内表现优秀的员工和工作团队，予以各项专项奖励，充分调动员工工作的积极性和创造性。并通过适时推行中长期激励计划，包括员工持股计划、绩效激励等方式，吸引和保留核心人才。

(三)培训计划

√适用□不适用

公司注重全员培训，建立了完备的员工培训体系，通过内部培训师讲课、外聘专家授课、组织外出学习等方式，开展多层次、多渠道、多方位的培训，努力提高员工的综合素质。做到了各层级员工培训全覆盖。同时，公司不断拓展培训的深度和广度，注重新员工入职培训，帮助员工快速熟悉公司，提升员工的认同感和归属感；开展安全生产培训，强化员工安全生产意识；各部门内部根据实际业务需求有序开展技能培训，提高员工专业技能和素养，培养员工自主创新能力，推动企业可持续发展和核心竞争力的提升。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

1、根据公司章程制定公司现金分红政策如下：

（一）利润分配原则

公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在董事会、监事和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

（二）利润分配方式

公司可以采用现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。

（三）现金分配间歇期

公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据盈利规模、现金流状况、公司发展阶段及资金需求等情况提议公司进行中期利润分配。

（四）现金分红条件和比例

公司实施现金分红应满足以下条件：

1、公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

2、现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要；

3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

4、在满足资金分红条件的情况下，如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

重大投资计划或重大资金支出事项为：公司在一年内购买、出售重大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、收购兼并）占公司最近一期经审计总资产30%以上或占公司最近一期经审计净资产的30％以上且绝对金额超过3,000万元的事项；上述事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。相关股利分配预案需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

（五）股票股利分配条件

公司可以根据累计未分配利润、盈利情况和现金流状况，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实因素出发，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下和满足上述现金股利分配的条件下，进行股票股利分配。

2、2024年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-15,057.38万元，可供投资者分配的期末未分配利润为4136.03万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为7364.52万元。

基于公司2024年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应

当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用√不适用

(五)最近三个会计年度现金分红情况

□适用√不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

√适用□不适用因公司战略调整，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经慎重考虑，公司决定提前终止本次员工持股计划。2024年5月20日公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，同意终止实施公司第一期员工持股计划。具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2024-045）。其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，接受董事会的直接考核、奖惩。公司高级管理人员根据董事会制定的发展战略和投资决策及下达的经营目标对公司进行经营管理，董事会根据具体的经营管理情况对高级管理人员进行考核，并以此作为依据进行奖惩。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用2024年度，公司因存在其他关联方资金占用、无正当理由多次延期回复交易所问询函，收到上海证券交易所的监管警示；公司因存在非关联方资金占用、关联交易未披露、公司治理不规范等问题，收到中国证监会安徽监管局下发的《关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕103号），具体内容详见公司公告《关于收到安徽证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号2025-001）。针对上述公司内控管理违规行为，公司董事会和管理层高度重视，开展了专项整改工作，积极组织相关部门和人员对涉及的问题进行全面梳理和认真反思，同时依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规要求，结合公司实际情况制定了具体的整改措施，积极修订、完善相关内控制度，优化相关内控流程，加强内部审计部门职责与履职能力。报告期内，非关联方占用资金已追回，正在采取诉讼措施追缴欠款。公司已于2025年1月23日披露《关于对安徽证监局行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2025-005）。上述事项致使公司存在财务报告内部控制重大缺陷2项、非财务报告内部控制重大缺陷4项

除上述事项外，公司内控体系有序运行，报告期内未发现公司内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。2025年，公司将持续关注内控事项进展，将继续完善内部控制体系建设，规范内控业务制度执行，强化内控监督检查，优化内控环境，提升内控管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，有效防范各类风险，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

√适用□不适用

财务报告内部控制重大缺陷说明：

非财务报告内部控制重大缺陷说明：

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，结合公司的行业特点和业务拓展实际经营情况，建立了有效的控制机制，对子公司管理运营、资产及财务状况、对外投资、信息披露等方面进行风险控制和规范运作。

公司在集团内部积极推动ERP系统及线上审批系统建设，信息中心结合各公司自身需求适时进行信息化提升；公司通过钉钉系统对集团全流程业务（用印、付款、费用预算审批等）进行统一管理，实现全流程管控，强化信息传递，防范运营风险。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用□不适用

公司《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况已完成

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用□不适用本公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规。报告期内公司及其他子公司未出现因违法违规而受到环保处罚的情况

3、未披露其他环境信息的原因

□适用√不适用

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用公司一直致力于环境保护的相关工作，不断完善环保管理方案，加强环保投入，根据相关法律法规及政策，积极采取措施，对废水、废气、噪声、固废等方面加强管控，建立了环境管理体系（ISO14001:2015），并按体系要求有序开展相关环境管理活动，同时注重节能、减碳相关的培训，提升员工的环保意识，倡导“绿色、节能、高效”，致力于建立“遵守法规，增强意识；规范作业，控制污染；节能降耗，达标排放；实施控制，持续改进”的环境管理方针。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

□适用√不适用

二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

□适用√不适用

(二)社会责任工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用√不适用具体说明

□适用√不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自2024年1月1日起开始执行。本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

名称

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用公司第四届董事会第二十四次会议审议通过聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案，该议案提交2024年第三次临时股东大会并审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用□不适用详见第四节公司治理、四、（五）最近三年受证券监管机构处罚的情况说明。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用报告期内，公司及控股股东、实际控制人遵纪守法、诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用□不适用根据公司与上海三斯电子有限公司、薛飞、江苏三斯签署的《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，根据协议截至2022年末累计实现扣非净利润未完成累计业绩承诺，触发协议中约定的业绩补偿条款。截至2024年12月27日，业绩补偿款255.54万元已收回。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站披露的《关于收到业绩补偿款的公告》（公告编号：2024-140）。

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用√不适用

(六)其他

√适用□不适用

2023年5月15日，公司与捷登零碳签署《宣城市华菱精工科技股份有限公司与捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司之股份认购协议》，华菱精工拟向特定对象发行股票，捷登零碳拟认购金额不低于41,719.70万元（含本数），具体认购金额以实际发行时认购情况为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，捷登零碳是公司的关联方，捷登零碳认购本次向特定对象发行股票的行为构成公司的关联交易。综合考虑当前资本市场情况变化、公司发展规划及资本市

场宏观、微观环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，经公司于2024年4月2日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，决定终止向特定对象发行A股股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。2024年4月11日，公司收到上交所出具的《关于终止对宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》，上交所终止对公司向特定对象发行股票的审核，公司2023年向特定对象发行股票事项终止。具体内容详见公司于2024年4月2日、2024年4月12日分别在上海证券交易所网站披露的《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-026）、《关于收到上海证券交易所<关于终止对宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定>的公告》（公告编号：2024-027）。

2024年12月6日，公司与上饶巨准签署《宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》，华菱精工拟向特定对象发行股票，上饶巨准拟认购金额不超过45,320.00万元（含本数），具体认购金额以实际发行时认购情况为准。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上饶巨准是公司的关联方，上饶巨准认购本次向特定对象发行股票的行为构成公司的关联交易。具体内容详见公司于2024年4月2日、2024年4月12日分别在上海证券交易所网站披露的《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-026）、《关于收到上海证券交易所<关于终止对宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定>的公告》（公告编号：2024-027）。

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

□适用√不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用√不适用报告期内，公司无募集资金使用情况。

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用□不适用

2023年5月15日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；2023年5月31日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

2023年10月29日，公司向上海证券交易所提交了向特定对象发行A股股票的申请文件。

2024年1月9日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理宣城市华菱精工科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》【上证上审（再融资）〔2024〕9号】，上海证券交易所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2024年1月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》【上证上审（再融资）〔2024〕32号】。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司于2024

年1月30日披露了《关于收到上海证券交易所<关于宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2024-007）及其他相关文件。

2024年4月2日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件。具体内容详见公司2024年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-026）。

2024年4月11日，公司收到上交所出具的《关于终止对宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2024〕75号），上交所根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。具体内容详见公司2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《关于收到上海证券交易所《关于终止对宣城市华菱精工科技股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》的公告》（公告编号：2024-027）。

2024年12月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案；2025年3月10日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等议案。

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

□适用√不适用

2、自然人

√适用□不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1、法人

□适用√不适用

2、自然人

√适用□不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

回购股份方案名称

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用宣城市华菱精工科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称华菱精工公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华菱精工公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华菱精工公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息华菱精工公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华菱精工公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华菱精工公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华菱精工公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华菱精工公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华菱精工公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华菱精工公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就华菱精工公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京

二、财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：黄超主管会计工作负责人：张永林会计机构负责人：钟涛

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：宣城市华菱精工科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：黄超主管会计工作负责人：张永林会计机构负责人：钟涛

合并利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：黄超主管会计工作负责人：张永林会计机构负责人：钟涛

母公司利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：黄超主管会计工作负责人：张永林会计机构负责人：钟涛

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：黄超主管会计工作负责人：张永林会计机构负责人：钟涛

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：黄超主管会计工作负责人：张永林会计机构负责人：钟涛

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目

公司负责人：黄超主管会计工作负责人：张永林会计机构负责人：钟涛

母公司所有者权益变动表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目