湖南和顺股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年4月29日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2022年5月5日在公司会议室以通讯表决结合现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

一、 审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-022）。

二、 审议并通过《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》

为提高本次回购股份相关工作效率，保证本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规的规定范围内，按照维护公司及全体股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

三、上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议的独立意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年五月六日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》