证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2022-004
湖南和顺股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年4月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2022年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
一、 审议并通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
二、 审议并通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、 审议并通过《关于公司2021年度经审计财务报告的议案》
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
四、 审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
根据公司2021年实际经营情况，公司董事会编制了《2021年年度报告及其
摘要》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、 审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、 审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
七、 审议并通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
八、 审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
九、 审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议
案》同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、 审议并通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、 审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》公司董事会提出2021年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本数173,394,000.00股，以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币34,678,800.00元（含税）。2021年度公司现金分红比例占本年度归属于母公司所有者的净利润的37.92%，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在不影响公司日常生产经营和保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金不
超过人民币70,000万元（含）委托理财，有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，资金可以循环滚动使用。委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十三、 审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币10,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，资金可以循环滚动使用。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品。自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十四、 审议并通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》公司拟对首次公开发行募集资金投资项目之“和顺智慧油联平台项目”的内部投资结构进行优化；拟将“和顺智慧油联平台项目”募集资金的余额（含理财收益）共计25,065,116.34元用于公司募投项目“长沙铜官油库建设项目”，同时拟对“长沙铜官油库建设项目”的承诺投资总额进行调整。同时，公司拟延长募投项目“长沙铜官油库建设项目”完成日期至2022年6月30日；目前“和顺智
慧油联平台项目” 系统搭建已基本完成，公司拟延长募投项目完成日期至2022年12月31日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的公告》（公告编号：2022-012）。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十五、 审议并通过《关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案》根据公司2022年度资金计划，公司拟向银行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信额度，有效期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请2022年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-013）。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十六、 审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-014）。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
十七、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司公司章程>并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）。同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十八、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则》。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十九、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十一、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司对外担保管理制度》。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十二、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司对外投资管理制度》。同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十三、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司关联交易管理制度》。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十四、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司募集资金管理制度》。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十五、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。
同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十六、 审议并通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021年5月
27日召开2021年年度股东大会。
同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
1、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见》
2、 《湖南和顺石油股份有限公司2021年度财务决算报告》
3、 《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》
4、 《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则（2022年4月修订）》
5、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度（2022年4月修订）》
6、 《湖南和顺石油股份有限公司对外担保管理制度（2022年4月修订）》
7、 《湖南和顺石油股份有限公司对外投资管理制度（2022年4月修订）》
8、 《湖南和顺石油股份有限公司关联交易管理制度（2022年4月修订）》
9、 《湖南和顺石油股份有限公司募集资金管理制度（2022年4月修订）》
10、 《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则（2022年4月修订）》
特此公告。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
备查文件：
《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》