湖南和顺石油股份有限公司
董事会2021年度工作报告
2021年度，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规章制度和要求，严格执行中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥在公司治理的核心作用。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：
一、 2021年度整体经营情况
2021年度，面对纷繁复杂的国内外经济形势，以及国际原油价格和成品油价格不断上升的情况下，公司在坚持疫情防控的同时，按照董事会制定的战略规划和经营计划逐步前行，公司经营管理层在董事会的领导下，加大规范管理及内控治理等工作力度，顺利完成了董事会制定的2021年各项工作任务。
2021年，公司全年实现营业收入393,320.85万元，同比增长113.35%，实现归属于母公司股东的净利润9,145.86万元，同比下降46.35%。截止2021年12月31日，公司资产总额为236,261.76万元，归属于母公司股东的净资产为166,492.15万元。
二、 2021年度董事会履职情况
(一) 董事会会议召开情况
2021年全体董事积极稳妥地展开各项工作，勤勉切实履行了自身职责。公司董事会共召开了6次会议，审议并通过50项议案，并于2011年11月23日完成董事会换届选举工作。历次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。董事会会议召开情况如下：
| 序号 | 届次及召开时间 | 审议议案 |
| 1. | 第二届董事会第十八次会议（2021年03月26日） | 关于公司签署《股权收购意向协议》的议案 |
| 2. | 第二届董事会第十九次会议（2021年04月19日） | 1.关于公司总经理2020年度工作报告的议案 2.关于公司董事会2020年度工作报告的议案 3.关于公司2020年度经审计财务报告的议案 |
| 4.关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 5.关于公司2020年度财务决算报告的议案 6.关于公司2020年度内部控制评价报告的议案 7.关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案 8.关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 9.关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案 10.关于公司续聘2021年度审计机构的议案 11.关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 12.关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 13.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 14.关于会计政策变更的议案 15.关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案 16.关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案 | ||
| 3. | 第二届董事会第二十次会议（2021年04月26日） | 关于公司2021年第一季度报告的议案 |
| 4. | 第二届董事会第二十一次会议（2021年08月25日） | 1.关于修订《湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 2.关于修订《湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度》的议案 3.关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案 4.关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案 |
| 5.关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 6.关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案 | ||
| 5. | 第二届董事会第二十二次会议（2021年10月27日） | 1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 2.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 3.关于公司第三届董事会董事薪酬的议案 4.关于公司2021年第三季度报告的议案 5.关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案 |
| 6. | 第三届董事会第一次会议（2021年11月23日） | 1.关于选举公司第三届董事会董事长的议案 2.关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案 3.关于聘任公司高级管理人员的议案 4.关于聘任公司证券事务代表的议案 |
(二) 董事会执行股东大会决议情况
2021年董事会共提请召开了3次股东大会，审议并通过16项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
| 序号 | 届次及召开时间 | 审议议案 |
| 1. | 2020年年度股东大会 （2021年05月17日） | 1.关于公司董事会2020年度工作报告的议案 2.关于公司监事会2020年度工作报告的议案 3.关于公司2020年度财务决算报告的议案 4.关于公司2020年年度报告及其摘要的议案 5.关于公司董事及监事2021年度薪酬方案的议案 6.关于公司续聘2021年度审计机构的议案 7.关于公司2020年度利润分配及资本公积转 |
| 增股本方案的议案 8.关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 9.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 10.关于公司申请2021年度银行综合授信额度的议案 听取公司独立董事2020年度述职报告 | ||
| 2. | 2021年第一次临时股东大会（2021年09月10日） | 关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案 |
| 3. | 2021年第二次临时股东大会（2021年11月23日） | 1.关于公司第三届董事会董事薪酬的议案 2.关于公司第三届监事会监事薪酬的议案 3.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 4.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 5.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
(三) 董事会下设的专业委员会的运行情况
董事会下设审计及预算审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略发展及投资审查委员会。2021年，各委员会依据各自《工作细则》的相关规定和要求认真履行其职责和义务，充分发挥各委员会成员的专业技能，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进公司合规发展。
(四) 独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关制度的规范要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，在重大事项及有关需要独立董事发表独立
意见。
(五) 董事会成员变动及出席会议情况
2021年11月23日，公司完成了董事会的换届选举。公司董事会设成员共7名，其中独立董事3名，第二届董事会非独立董事：赵忠先生、龙小珍女士、赵雄先生、李国祥先生；独立董事：王林先生、黄飙先生、邓中华先生。第三届董事会非独立董事：赵忠先生、龙小珍女士、赵雄先生、吴立宇先生；独立董事：
徐莉萍女士、何海龙先生、邓小毛先生。本次换届选举完成了形成了公司第三届董事会，选举出公司董事长和各专门委员会委员，并对公司高级管理人员进行了聘任。
全体董事会成员勤勉尽责，认真履行《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《公司章程》赋予的职责和承担相应义务，均亲自出席和审议董事会全部会议。具体出席情况如下：
| 序号 | 届次 | 应出席人数 | 亲自出席人数 | 委托出席人数 | 缺席人数 |
| 1. | 第二届董事会第十八次会议 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2. | 第二届董事会第十九次会议 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 3. | 第二届董事会第二十次会议 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 4. | 第二届董事会第二十一次会议 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 5. | 第二届董事会第二十二次会议 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 6. | 第三届董事会第一次会议 | 7 | 7 | 0 | 0 |
三、 2022年度公司董事会工作重点
2022年，根据公司的发展战略部署和经营管理计划，公司董事会继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和制度的要求，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步健全公司规章制度，完善内控管理体系。同时，董事会也将根据中国证监会和上海证券交易所的监管要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强
与投资者的联系与沟通，为投资者更便捷、更全面的了解公司情况提供途径，为维护好公司及全体股东的利益而努力。
湖南和顺石油股份有限公司董事会
2022年4月26日