证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2021-051
湖南和顺石油股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,080,700 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.8668 |
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第三届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,076,300 | 99.9965 | 4,400 | 0.0035 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 128,076,300 | 99.9965 | 4,400 | 0.0035 | 0 | 0 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决 | 是否当选 |
| 权的比例（%） | ||||
| 3.01 | 选举赵忠先生为公司第三届董事会非独立董事 | 128,076,300 | 99.9965 | 是 |
| 3.02 | 选举龙小珍女士为公司第三届董事会非独立董事 | 128,076,300 | 99.9965 | 是 |
| 3.03 | 选举赵雄先生为公司第三届董事会非独立董事 | 128,076,300 | 99.9965 | 是 |
| 3.04 | 选举吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事 | 128,076,300 | 99.9965 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举徐莉萍女士为公司第三届董事会独立董事 | 128,076,300 | 99.9965 | 是 |
| 4.02 | 选举何海龙先生为公司第三届董事会独立董事 | 128,076,300 | 99.9965 | 是 |
| 4.03 | 选举邓小毛先生为公司第三届董事会独立董事 | 128,076,300 | 99.9965 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举彭慕俊先生为公司第三届监事会股东代表监事 | 128,076,300 | 99.9965 | 是 |
| 5.02 | 选举秦黎女士为公司第三届监事会股东代表监事 | 128,076,300 | 99.9965 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案 | 6,503,300 | 99.9323 | 4,400 | 0.0677 | 0 | 0 |
| 2 | 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案 | 6,503,300 | 99.9323 | 4,400 | 0.0677 | 0 | 0 |
| 3.01 | 选举赵忠先生为公司第三届董事会非独立董事 | 6,503,300 | 99.9323 | ||||
| 3.02 | 选举龙小珍女士为公司第三届董事会非独立董事 | 6,503,300 | 99.9323 | ||||
| 3.03 | 选举赵雄先生为公司第三届董事会非独立 | 6,503,300 | 99.9323 | ||||
| 董事 | |||||||
| 3.04 | 选举吴立宇先生为公司第三届董事会非独立董事 | 6,503,300 | 99.9323 | ||||
| 4.01 | 选举徐莉萍女士为公司第三届董事会独立董事 | 6,503,300 | 99.9323 | ||||
| 4.02 | 选举何海龙先生为公司第三届董事会独立董事 | 6,503,300 | 99.9323 | ||||
| 4.03 | 选举邓小毛先生为公司第三届董事会独立董事 | 6,503,300 | 99.9323 | ||||
| 5.01 | 选举彭慕俊先生为公司第三届监事会股东代表监事 | 6,503,300 | 99.9323 | ||||
| 5.02 | 选举秦黎女士为公司第三届监事会股东代表监事 | 6,503,300 | 99.9323 |
本次股东大会所议事项议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：卢剑、陆维森
2、 律师见证结论意见：
上述两位见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 湖南和顺石油股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议；
2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
湖南和顺石油股份有限公司
2021年11月24日