湖南和顺石油股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月10日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,085,620 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.0231 |
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 130,078,430 | 99.9945 | 7,190 | 0.0055 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案 | 6,578,430 | 99.8908 | 7,190 | 0.1092 | 0 | 0.0000 |
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 湖南和顺石油股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖南和顺石油股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
湖南和顺石油股份有限公司
2021年9月11日