湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年8月20日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

2、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

3、 审议并通过《关于修订<公司章程>、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

4、 审议并通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》根据公司2021年1-6月实际经营情况，公司董事会编制了《2021年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-033）。同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

5、 审议并通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

6、 审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2021年9月10日召开2021年第一次临时股东大会。

同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

三、 上网公告附件

1、 《湖南和顺石油股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

2、 《湖南和顺石油股份有限公司信息披露管理制度》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》