湖南和顺股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年4月9日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾立群召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议并通过《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、 审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、 审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、 审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、 审议并通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

6、 审议并通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、 审议并通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、 审议并通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的

议案》经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司现有总股本数133,380,000.00股，以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币66,690,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占2020年度归属于母公司所有者的净利润的39.12%，剩余未分配利润结转以后年度。

2、 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增3股。截至2020年12月31日，公司现有总股本数133,380,000.00股，以此计算本次转增后，公司总股本增加至173,394,000.00股。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、 审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十日备查文件

1、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》