四方科技集团股份有限公司关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员
薪酬(津贴)方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬(津贴)方案的议案》《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度公司监事薪酬(津贴)方案的议案》,根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司拟定2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬和津贴方案如下:
一、适用对象
公司全体董事(含独立董事)、监事、高级管理人员。
二、适用期间
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬、津贴发放标准
(一)公司独立董事
独立董事的工作津贴每人8万元/年(税前)。
(二)在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员
在公司任职的非独立董事、监事不因其担任董事或监事职务本身而领取津贴或报酬,其同时担任具体管理职务的,根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。
高级管理人员薪酬由基本薪酬(包括工资、津贴、补贴和职工福利)、绩效奖金与年终奖金组成,其中基本薪酬根据其工作岗位确定,绩效奖金根据个人考
核结果确定,年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。上述职工福利、绩效奖金、年终奖金参照公司人力资源等相关制度执行。
(三)未在公司任董事以外其他职务的非独立董事的工作津贴每人12万元/年。
(四)董事、监事、高级管理人员相关薪酬及津贴的个人所得税由公司依法代扣代缴。
(五)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
四、其他
董事、监事薪酬和津贴方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。方案通过后授权公司人事部与财务部负责本方案的具体实施。
高级管理人员薪酬方案董事会审议通过后生效。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司董事会
2025年4月17日