证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2025-020
浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知于2025年7月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年7月18日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江鼎力机械股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.04审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.05审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.06审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.07审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.08审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.09审议通过了《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.10审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.11审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.12审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.13审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.14审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.15审议通过了《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作规则>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.16审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.17审议通过了《关于修订<外汇掉期业务内部管理制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.18审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.19审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.20审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.21审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.22审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.23审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
2.24审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
上述修订、制定的公司相关管理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
董事会同意提名张慧颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任汪婷女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2025年8月8日在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025年7月19日