证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2025-028

浙江迪贝电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月5日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知。2025年4月15日，第五届董事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事俞俊利、周洪发、朱狄敏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年年度报告及摘要》。

6. 审议《关于确认2024年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：相关董事回避表决，同意直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，直接提交董事会审议。

7. 审议通过《关于确认2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

序号

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事吴储正、邢懿烨和丁家丰回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《续聘会计师事务所的公告》

9. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

10. 审议通过《关于使用闲置自有资金理财的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《委托理财公告》。

11. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

12. 审议通过《公司2024年度社会责任报告》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度社会责任

报告》。

13. 审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年年度利润分配方案公告》。

14. 审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提请2025年5月8日下午14点在公司会议室（浙江省嵊州市三江街道云霞路1号）举行公司2024年年度股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2025年4月17日