四川天味食品集团股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年

月

日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会主任于志勇先生召集和主持，出席本次会议的员工持股计划持有人份额32,764,850份，占公司2024年员工持股计划持有人当前所持份额的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司2024年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况审议通过《关于补选公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东会授权，因何昌军先生离任，本次持有人会议选举李燕桥女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划存续期一致。

表决情况：同意32,764,850份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对

份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权

份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年

月

日