证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-039
四川天味食品集团股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2. 股东会召开日期：2025年4月22日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603317 | 天味食品 | 2025/4/16 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：邓文先生
2. 提案程序说明
公司已于2025年3月28日公告了股东会召开通知，单独持有58.8971%股份的股东邓文先生，在2025年4月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2025年4月9日，公司董事会收到股东邓文先生提交的《关于向四川天味
食品集团股份有限公司2024年年度股东会增加临时提案的函》，提议将第五届董事会第四十一次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》提交公司2024年年度股东会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025年3月28日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年4月22日 13点30分召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年4月22日至2025年4月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 | √ |
| 1.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 1.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 1.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 1.04 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |
| 1.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 1.06 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 1.07 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 1.08 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 1.09 | 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 | √ |
| 1.10 | 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 2.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事（5）人 |
| 2.01 | 选举邓文先生为非独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举唐璐女士为非独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举于志勇先生为非独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举吴学军先生为非独立董事 | √ |
| 2.05 | 选举胡涛先生为非独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事（3）人 |
| 3.01 | 选举吕先锫先生为独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举陈祥贵先生为独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举李铃女士为独立董事 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于2025年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1.01
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年4月10日
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件
附件：授权委托书
授权委托书四川天味食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案 | |||
| 1.01 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 1.02 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | |||
| 1.03 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 1.04 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | |||
| 1.05 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | |||
| 1.06 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 1.07 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | |||
| 1.08 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | |||
| 1.09 | 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 | |||
| 1.10 | 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 2.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | |
| 2.01 | 选举邓文先生为非独立董事 | |
| 2.02 | 选举唐璐女士为非独立董事 | |
| 2.03 | 选举于志勇先生为非独立董事 | |
| 2.04 | 选举吴学军先生为非独立董事 | |
| 2.05 | 选举胡涛先生为非独立董事 | |
| 3.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | |
| 3.01 | 选举吕先锫先生为独立董事 | |
| 3.02 | 选举陈祥贵先生为独立董事 |
| 3.03 | 选举李铃女士为独立董事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。