证券代码：603315证券简称：福鞍股份公告编号：2025-016
辽宁福鞍重工股份有限公司关于第五届监事会第十三次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日上午11：00在公司四楼会议室召开第五届监事会第十三次会议，公司于2025年4月15日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。本议案尚需股东大会审议通过。议案二：《关于公司2024年度审计报告的议案》审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。议案三：《公司2024年度监事会工作报告》审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。本议案尚需股东大会审议通过。议案四：《公司2024年度财务决算报告》审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。本议案尚需股东大会审议通过。议案五：《公司2025年度财务预算报告》
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。本议案尚需股东大会审议通过。议案六：《关于2024年度利润分配预案的议案》经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为140,351,557.27元，合并报表中期末未分配利润为628,002,557.15元。经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本为320,426,264股，以此计算预计派发现金红利26,595,379.91元（含税，精确到小数点后两位，如有差异，为四舍五入所致）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福鞍股份2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案七：《审计委员会2024年度工作履职报告》
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案八：《公司2024年度内部控制评价报告》
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案九：《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
议案十：《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。本议案尚需股东大会审议通过。议案十一：《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。本议案尚需股东大会审议通过。议案十二：《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》
审议结果：赞成2票；反对0票；弃权0票，关联监事张轶妍回避表决，通过。本议案尚需股东大会审议通过。议案十三：《关于确认公司董事、监事2025年度薪酬的议案》关联监事勾敏、洪跃鑫回避表决。审议结果：赞成1票；反对0票；弃权0票；回避2票，通过。本议案尚需股东大会审议通过。议案十四：《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福鞍股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
议案十五：《关于为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
鞍股份关于对外担保的公告》。（公告编号：2025-024）。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。议案十六：《关于2025年度预计为所属子公司担保的议案》本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《福鞍股份关于2025年度预计为所属子公司提供担保的公告》（公告编号“2025-025”）。
本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。审议结果：赞成2票；反对0票；弃权0票，关联监事勾敏回避表决，通过。议案十七：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
监事会2025年4月26日