证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2022-019
横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月21日以现场和通讯方式召开，会议由倪强先生主持。
（二）本次会议通知于2022年4月11日以邮件、电话、专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，独立董事窦林平、卫龙宝、叶慧芬采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》
根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第四届董事会提名倪强先生为第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会专门委员会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第四届董事会战略委员会成员5名；薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各3名，任期与各委员董事任期一致。各委员会委员及主任如下：
战略委员会：倪强（担任主任）、徐文财、胡天高、厉宝平、窦林平（独董）
提名委员会：窦林平（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、徐文财
薪酬与考核委员会：卫龙宝（独董，担任主任）、叶慧芬（独董）、厉宝平
审计委员会：叶慧芬（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、胡天高
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过《关于聘任杜国红先生为公司总经理的议案》
公司董事会聘任杜国红先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议通过《关于聘任吴一新先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任吴一新先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（六）审议通过《关于聘任孙玉民先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任孙玉民先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（七）审议通过《关于聘任厉强先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任厉强先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（八）审议通过《关于聘任聂李迅先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任聂李迅先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（九）审议通过《关于聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书的议案》公司董事会聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
（十）审议通过《关于聘任朱国星先生为公司财务总监的议案》公司董事会聘任朱国星先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十一）审议通过《关于聘任陈燕倩女士为公司内部审计部主任的议案》经公司董事会提名委员会审查，陈燕倩女士符合担任公司内部审计部主任的条件（简历见附件），同意聘任其为公司内部审计部主任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
（十二）审议通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十三）审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十四）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十五）审议通过《关于修订公司〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十六）审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十七）审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十八）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2022年4月22日
附件：简历
一、董事长简历
倪强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理；2011 年9月起任公司董事长。
二、总经理简历
杜国红先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任苏州合金材料厂技术员、东阳市农药厂管理员、横店特种钢球厂技术科长、横店得邦集团项目开发部主管。1998年至今就职于公司，历任品管部经理、总经理助理、副总经理；2013年12月起任公司总经理。
三、副总经理简历
1、吴一新先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师、机电专业注册一级建造师。曾任东阳市吴宁镇第三初级中学教师、东阳市吴宁职业高中办公室主任、宁波康臣贸易有限公司董事长兼总经理。2004年3月至今就职于公司，曾任总经理助理；2010年3月起任公司副总经理。
2、孙玉民先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1997年至今就职于公司，历任工艺科主管、工程部经理、市场部经理、总经理助理；2008年8月起任公司副总经理。
3、厉强先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997 年9 月至今就职于公司，历任公司仓库主管、采购主管、物管部经理、运营管理部部长；2011年10月起任公司副总经理。
4、聂李迅先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国国家标准化管理委员会全国照明电器标准化技术委员会TC224副秘书长。1997年7月至今就职于公司，历任公司品管部主管、品管部经理、总经理助理；2011年10月起任公司副总经理。
四、董事会秘书简历
陈仕勇先生，1975年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江柏雅贸易有限公司财务经理、优胜美特制药有限公司财务总监、浙江横店得邦进出口有限公
司财务部长；2020年10月起任公司董事会秘书。
五、财务总监简历
朱国星先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任东阳市纺织机械厂财务科会计、横店集团控股有限公司内审部高级主管。2005年至今就职于公司，历任公司财务部长、东阳得邦财务总监；现任公司财务总监。
六、内部审计部主任简历
陈燕倩女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至今就职于公司，曾任公司采购部供应商档案管理员；现任公司董事长秘书。