证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-018
横店集团得邦照明股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月11日以现场加通讯表决的方式召开，会议由倪强先生主持。
（二）本次会议通知于2025年4月1日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》
根据董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会提名倪强先生为第五届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会各专门委员会任期届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第五届董事会战略委员会成员5名；薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员各3名，任期与各委员董事任期一致。各委员会委员及主任如下：
战略委员会：倪强（担任主任）、徐文财、胡天高、厉宝平、陶志军（独立董事）
提名委员会：陶志军（独立董事，担任主任）、卫龙宝（独立董事）、徐文财
薪酬与考核委员会：卫龙宝（独立董事，担任主任）、叶慧芬（独立董事）、厉宝平
审计委员会：叶慧芬（独立董事，担任主任）、卫龙宝（独立董事）、胡天高
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（三）审议通过《关于聘任黄光华先生为公司总经理的议案》
公司董事会聘任黄光华先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（四）审议通过《关于聘任吴一新先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任吴一新先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（五）审议通过《关于聘任孙玉民先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任孙玉民先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（六）审议通过《关于聘任厉强先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任厉强先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（七）审议通过《关于聘任聂李迅先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任聂李迅先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（八）审议通过《关于聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书的议案》
公司董事会聘任陈仕勇先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
（九）审议通过《关于聘任潘锋先生为公司财务总监的议案》
公司董事会聘任潘锋先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
（十）审议通过《关于聘任陈燕倩女士为公司内部审计部主任的议案》
经公司董事会提名委员会审查，陈燕倩女士符合担任公司内部审计部主任的条件（简历见附件），同意聘任其为公司内部审计部主任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2025年4月12日
附件：简历
一、董事长候选人简历
倪强先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司董事长。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理；2011 年9月起任横店集团得邦照明股份有限公司董事长。
二、总经理候选人简历
黄光华先生，1982年11月出生，中国国籍，本科学历，在读中欧国籍工商学院EMBA。曾任浙江横店得邦进出口有限公司业务经理、亚太部部长、欧亚大区副总监、总监、总经理。
三、副总经理候选人简历
1、吴一新先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师、机电专业注册一级建造师。现任公司副总经理。曾任东阳市吴宁镇第三初级中学教师、东阳市吴宁职业高中办公室主任、宁波康臣贸易有限公司董事长兼总经理。2004年3月至今就职于公司，曾任总经理助理；2010年3月起任公司副总经理。
2、孙玉民先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。现任公司副总经理。1997年至今就职于公司，历任工艺科主管、工程部经理、市场部经理、总经理助理；2008年8月起任公司副总经理。
3、厉强先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997 年9 月至今就职于公司，历任公司仓库主管、采购主管、物管部经理、运营管理部部长；2011年10月起任公司副总经理。
4、聂李迅先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司副总经理。1997年7月至今就职于公司，历任公司品管部主管、品管部经理、总经理助理；2011年10月起任公司副总经理。
四、董事会秘书候选人简历
陈仕勇先生，1975年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江柏雅贸易有限公司财务经理、优胜美特制药有限公司财务总监、浙江横店得邦进出口有限公司财务部长；2020年10月起任公司董事会秘书。
五、财务总监候选人简历
潘锋先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师，会计师。曾任浙江横店影视城有限公司下属企业助理会计、财务部经理、横店控股总裁办高级主管、横店电影院线有限公司办公室主任、横店影视董事会秘书、财务部部长等。现任五洲发行监事。
六、内部审计部主任候选人简历
陈燕倩女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月至今就职于公司，曾任公司采购部供应商档案管理员；现任董事长秘书。