宁波永新光学股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月10日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第六次会议的通知，本次会议于2023年12月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于募投项目“激光雷达元组件项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募投项目“激光雷达元组件项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告》，公告编号：2023-067。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2023-068。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司监事会

2023年12月16日