证券代码：603277证券简称：银都股份公告编号：2025-006
银都餐饮设备股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年04月25日（星期五）上午10:30在杭州临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年
月
日通过电子邮件及短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事长张艳杰主持，高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法、有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意
票、反对
票、弃权
票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
公司监事会认为2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2025年第一季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2025第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交2024年年度股东大会审议。(三)审议通过《2024年度监事会工作报告》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交2024年年度股东大会审议。(四)审议通过《2024年度财务决算报告》2024年度，公司实现营业收入275,250.99万元，同比上升3.77%，实现归属于母公司股东的净利润54,100.75万元，同比增长
5.89%。相关情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2024年年度报告》。
公司监事认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2025
年中期分红预案的议案》
1、2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度归属于母公司股东的净利润541,007,485.76元，截止到2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币512,100,820.99元。
公司拟定2024年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利212,331,750.00元人民币（含税，以2024年12月25日最新公告的股本数
42,466.35万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。2024年中期权益分派实施方案已向公司全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）,共计派发现金红利212,381,750.00元。综上，公司2024年度合计拟派发现金分红数额共计424,713,500.00元（含税），占归属于母公司股东的净利润比例为78.50%。
公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.45股。截至2024年12月31日，公司总股本424,663,500.00股，以此计算本次拟转增股本191,098,575股，转股后，公司总股本为615,762,075股。
如在披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本预案经董事会审议通过后，需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、2025年中期分红预案
根据公司目前经营情况，公司拟定2025年半年度分红预案，提请股东大会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：
在公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润金额大于2025年半年度分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每10股派发现金红利5.00元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。
监事会认为公司2024年度利润分配预案和2025年中期分红预案符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2024年度利润分配预案和2025年中期分红预案的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构的议案》
监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2025年度的财务审计及内控审计工作。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于2025年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于2025年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
表决结果：同意
票、反对
票、弃权
票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定，决策程序合法有效。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
(十一)审议通过《2024年度内部控制评价报告》内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果：同意
票、反对
票、弃权
票。
(十二)审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》本议案分成3个子议案进行表决。
12.01关于确认监事张艳杰2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案表决结果：同意
票、反对
票、弃权
票。关联监事张艳杰回避。
12.02关于确认监事金静玉2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案表决结果：同意
票、反对
票、弃权
票。关联监事金静玉回避。
12.03关于确认监事程雯2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事程雯回避。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司监事会
2025年04月29日