证券代码：603268证券简称：*ST松发公告编号：2025临-044

广东松发陶瓷股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日(二)股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理章礼文，北京市康达律师事

务所石志远律师、郭备律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：松发股份2024年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：松发股份2024年度董事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：松发股份2024年度监事会工作报告

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：松发股份2024年度财务决算报告

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：松发股份2024年度利润分配预案审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

、议案名称：关于2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

8、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

9、议案名称：关于预计2025年度担保额度的议案

审议结果：通过表决情况：

10、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过表决情况：

11、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得通过。其中议案9为特别决议议案，已经出席会议股东的三分之二以上表决权通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所律师：石志远、郭备

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东松发陶瓷股份有限公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年5月20日

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