广东松发陶瓷股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式置入苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华持有的恒力重工集团有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年4月24日披露了《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）等文件。并于2025年5月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032号）。
相较本公司于2025年4月24日披露的草案（注册稿），《广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：
报告书章节
| 报告书章节 | 章节内容 |
| 释义 | 更新了文件相关释义 |
| 重大事项提示 | 更新了本次交易的决策程序及报批程序 |
| 重大风险提示 | 更新本次交易风险提示 |
| 第一节本次交易概述 | 更新了本次交易的决策程序及报批程序 |
| 第十三节风险因素分析 | 更新本次交易风险提示 |
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2025年5月17日