菲林格尔家居科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，结合菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对现行的部分治理制度进行了修订。具体修订情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《股东大会累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 7 | 《董事会战略和投资委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 8 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 11 | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《控股子公司管理制度》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《关联交易控制与决策制度》 | 修订 | 是 |
| 14 | 《对外担保决策制度》 | 修订 | 是 |
| 15 | 《募集资金使用管理制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《对外投融资与资产处置管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《信息披露制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《信息披露差错责任追究制度》 | 修订 | 否 |
| 19 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 20 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 |
| 21 | 《风险管理制度》 | 修订 | 否 |
| 22 | 《独立董事制度》 | 修订 | 是 |
| 23 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 |
| 24 | 《舆情管理制度》 | 首次制定 | 否 |
上述部分制度的修订尚需提交股东大会审议。特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2025年4月30日