新凤鸣集团股份有限公司关于实施2024年度权益分派时“凤21转债”停止转股

暨转股价格调整的提示性公告

重要内容提示：

?证券停复牌情况：适用因公司实施2024年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自2024年度权益分派实施公告前一交易日（2025年7月4日）至权益分派股权登记日间，“凤21转债”将停止转股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码

一、2024年度权益分派方案的基本情况

（一）新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：以2024年度利润分配股权登记日的总股本扣除回购股份后的股数为基数，向全体股东每股派发现金红利0.225元（含税）。公司2024年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-036）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司已回购股份不参与本次权益分派。截至本公告披露日，公司回购专用账户持有的股份数量为29,368,391股。

（二）本次利润分配方案已经公司2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的《新凤鸣集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-051）。

（三）本次利润分配方案实施后，公司将根据《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对“凤21转债”当期转股价格进行调整。“凤21转债”的转股价格将于权益分派实施后由原来的16.00元/股调整为15.78元/股。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

（一）公司将于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2025年7月4日至权益分派股权登记日期间，“凤21转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“凤21转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年7月3日（含2025年7月3日）之前进行转股。

三、其他

联系人：吴耿敏、庄炳乾

咨询电话：0573-88519631

咨询邮箱：xfmboard@xfmgroup.com

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年7月1日