恒通物流股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年7月1日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年6月21日以书面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会议由董事长隋永峰先生主持，表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司收购股权的议案》基于公司整体发展规划，为进一步整合资源，更好地开展LNG相关业务，同时因华恒能源有限公司（以下简称“华恒能源”）需要注销，其全资子公司广西华恒通能源科技有限公司（以下简称“广西华恒通”）股权需要进行处置，山东恒福绿洲新能源有限公司（以下简称“恒福绿洲”）拟收购广西华恒通资产。恒福绿洲拟与华恒能源签署《股权转让合同》，约定以81,811,985.71元收购华恒能源持有的广西华恒通100%股权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于全资子公司收购股权的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司2021年员工持股计划存续期即将于2025年9月6日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同意将公司2021年员工持股计划存续期进行展期，存续期延长至2027年9月6日。如存续期满仍未出售账户股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2021年员工持股计划存续期展期的公告》。

表决结果：关联董事李洪波、姜舒文、王仁权、曲俊宇回避表决，其余董事5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2025年7月2日