爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2025年
月
日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料,2025年
月
日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名,实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数,本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
公司2024年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,根据《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司将上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的40,000股限制性股票进行回购注销。
表决结果为:9票赞成,0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2025-025)。
特此公告。
爱丽家居科技股份有限公司董事会
2025年
月
日