爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年

月

日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025年

月

日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

(一)审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为

名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为

227.00万股，占公司目前总股本的0.93%。

表决结果：有效表决5票，同意票5票、反对票0票、弃权票0票，关联董事朱晓燕、李虹、王权信、丁盛回避表决，本议案获得通过。

该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2025年

月

日