上海爱婴室商务服务股份有限公司

2024年度董事会工作报告2024年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的利益。2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年度主要经营指标完成情况

2024年公司实现营业收入346,681.56万元，较上年同期增加4.06%；归属于上市公司股东的净利润10,640.57万元，较上年同期增加1.61%。

二、2024年度重点工作任务完成情况

1、加速开设优质门店

2024年，公司持续在具有竞争优势的区域开设新店，拓展潜力市场，先后在上海、长沙、武汉、成都、南京、厦门等城市累计新开62家母婴门店，新店数量较去年同期增长21家，新店均设在购物中心内，门店面积锁定在200-250平米，是运行效率和客户体验最为合适的面积。针对现有门店，采取“一店一策”调优改造，进一步优化门店面积、产品结构、陈列布局等，以适配当下的市场需求，2024年度合计调改35家门店。

2、持续拓宽线上渠道

通过多平台的拓展，多品牌的入驻，持续拓宽线上业务。重点聚焦公域第三方平台业务，持续在拼多多、抖音、小红书等线上渠道开设更多爱婴室及旗下品牌旗舰店，高效利用各平台资源开拓更多消费场景，进一步带动客流与销售的双重增长，公司2024年度线上销售总计71,964万元，较同期增长17%。公司在微商城、抖音等渠道，针对不同品类和场景开展了多种形式的直播，并与达人深度绑定，持续推出专场活动，品牌影响力快速提升。自直播业务开展以来，观看人数已超百万。

3、以研发创新赋能旗下品牌快速成长

公司旗下品牌产品不断推陈出新，紧跟市场导向，满足消费者不断变化的需求，致力于为消费者提供更具性价比和高品质的产品。在营养食品上，推出了宝贝易餐婴标配方鲜果泥、水果饮、无麸质粗粮小饼干、午餐肉等超过30个SKU的新品；纸制品方面，推出了全新升级的倍护纸尿裤PRO系列，新系列显著提升了轻薄与透气性能，同时优化吸收能力，确保宝宝的肌肤时刻干爽舒适；围绕家庭用纸的各细分场景对产品的配方、包装焕新升级，推出适合各年龄段的多优弱酸低敏配方湿巾、更方便携带的小包装手口湿巾、差旅可用的一次性浴巾等；棉品方面，无论是婴童的内衣还是外服，都采用更直观透明的价格，高于国家标准的品质，让消费者获得更安心舒适的消费体验；玩具方面，旗下品牌Kidsroyal推出超50款新品玩具，多款9.9元玩具以其高性价比、安全的材质，深受消费者喜爱，成为门店爆款玩具。公司旗下产品销售额同比增长8%，其中营养食品、纸尿裤、玩具、棉纺品拉动作用明显。

4、携手热门IP创造新增长曲线

公司凭借在门店拓展、运营、供应链等方面的强大实力，紧抓IP消费需求高涨新趋势，与日本知名企业万代南梦宫合作，先后在长沙IFS、合肥之心城开设快闪店，取得了超预期的市场反响。2024年12月，爱婴室成功开设了江苏首家高达基地——THE GUNDAM BASE SATELLITE苏州中心店，成为了首发经济新业态的先行者。借助此次合作，公司成功进军IP零售市场，覆盖了更多年轻消费群体，为公司注入了新的活力与增长点，实现了业务的良性发展。未来双方将携手并进，计划在全国范围内开设更多的高达基地，同时，共创全国首家万代拼装模型店，共同提升IP品牌的影响力。

三、董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

2024年度，共召开6次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了4次会议。

2、提名委员会的履职情况

提名委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了1次会议。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了1次会议。

4、战略与可持续发展委员会的履职情况

战略与可持续发展委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了1次会议。

（三）报告期内股东大会召开情况

2024年度，董事会召集并召开了3次股东大会，股东大会审议情况报告如下：

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议；各位董事积极推进董事会各项决议实施。

四、公司2025年经营计划

1、加速母婴业务的扩张

母婴产业拓展上，采用更为积极扩张的开店策略，公司计划积极在华东华南华中区域开设更多新店，进入更多城市，提升品牌在线下市场的覆盖面，率先布局新兴商圈、区域商圈、社区商圈内的更优位置，控制租赁成本，提升单店效益，实现门店总体数量双位数增长。

2、加速新业态的拓展

新产业拓展上，公司与万代南梦宫在全国范围内开设更多的门店，共同探索IP文化领域的创新合作，实现双方在中国市场的长期共赢。

3、大力发展自有品牌

不断加大旗下品牌产品的研发创新力度，结合不同品类特性、目标市场需求、市场竞争情况等，在旗下品牌各子类目下开发更多受消费者喜欢的新品，借助规模优势带动自有品牌的全国性销售，积极拓宽商品品类，开发更多针对家庭的泛母婴类商品，通过品类的不断升级寻找新的业务增长点。

4、突出优势产品，精简低效产品

采取更加精细化的管理策略，淘汰效率不高的长尾商品，将更多消费者喜爱的高性价比、高品质产品引入门店，提升货架利用效率，促进库存周转率的提升。

5、利用数字化工具与AI技术提升管理水平

公司规模日益壮大，业务场景复杂度与管理难度逐步提高，公司将紧紧围绕降本增效目标，不断进行技术升级，引进技术型人才，投入更多技术资源，不断完善数字化经营管理体系，将AI人工智能技术更广泛地运用于企业管理中，提升运营和决策的质量与效率。

上海爱婴室商务服务股份限公司

董 事 会

2025年4月2日