证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-060
苏州赛伍应用技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于2023年10月24日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2023年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。
（五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《公司2023年第三季度报告》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2023年第三季度报告》。
（二）、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
（三）、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）、审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（十三）、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（十四）、审议通过了《关于修订<控股（参股）子公司管理办法>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（十五）、审议通过了《关于修订<向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（十六）、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（十七）、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（十八）、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（十九）、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（二十）、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（二十一）、审议通过了《关于修订<内幕信息报告制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（二十二）、审议通过了《关于修订<财务报告编制与披露制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（二十三）、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（二十四）、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十五）、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（二十六）、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（二十七）、审议通过了《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十八）、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；
0名反对，占全体董事人数的0%。
（二十九）、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（三十）、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十一）、审议通过了《关于修订<突发事件管理制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（三十二）、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（三十三）、审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
（三十四）、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》公司计划于2023年11月14日14:30时在苏州吴江经济技术开发区叶港路369号二楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。
具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，占全体董事人数的0%；0名反对，占全体董事人数的0%。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2023年10月28日