苏州赛伍应用技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 13 日向全体董事发出通知，召开公司第二届董事会第二十三次会议。会议于 2023 年 2 月17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长吴小平召集并主持，公司全体董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2023年2月18日