证券代码：603208证券简称：江山欧派公告编号：2025-018债券代码：113625债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月18日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度和体系，并得到有效的执行，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用。公司2024年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山
欧派2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
监事会认为：
1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定；
2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、在出具本意见前，公司监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2024年年度报告》和《江山欧派2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2025年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、客观地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
3、公司监事会在出具本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
（六）审议通过了《关于董事、监事2025年度薪酬的议案》
1、确认董事长吴水根先生2024年度董事薪酬共计102万元，每位独立董事2024年度津贴标准为6万元/年（税前），并按月发放。
2、2025年度董事的薪酬
（1）非独立董事
公司非独立董事按其在公司所任职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。基本薪酬为年度基本报酬，按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核制度执行。
（2）独立董事
每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放。
3、2025年度监事的薪酬
监事均在公司领取岗位薪酬，另外领取监事津贴800元/月。
4、其他
以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
就非独立董事薪酬和独立董事津贴表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
就监事薪酬表决结果：全体监事回避表决，同意提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
监事会认为：本次拟申请银行等机构综合授信额度及担保事宜系为满足公司及子公司日常经营和融资需求，符合公司及子公司整体利益，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次被担保对象均为公司子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险可控，不会对公司正常经营活动产生重大影响。因此，我们同意公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币650,000.00万元并在此额度范围内提供担保总额不超过300,000.00万元的最高额担保。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2025-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度开展无追索权应收账款保理业务额度的议案》
监事会认为：公司及子公司本次拟开展无追索权应收账款保理业务系为了满足实际经营需要，有利于加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及现金流状况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司2025年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不超过200,000.00万元的无追索权应收账款保理业务。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于预计公司及子公司2025年度开展无追索权应收账款保理业务额度的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司在确保资金安全性与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。相关事项的审议决策程序符合相关法律法规和内部相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备及核销资产。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则和有关规定进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2025-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
（十二）审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资质、经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于续聘2025年度会计师事务所的公告（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《2024年年度利润分配预案》监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求等情况下制定的，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会的决策程序规范，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意该议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2025-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占有效表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
江山欧派第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司
监事会2025年4月30日