证券代码：603200证券简称：上海洗霸公告编号：2025-027
上海洗霸科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5
楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,037,578 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.4600 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事丁国栋先生因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书王善炯先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于董事会2024年度工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 84,999,633 | 99.9554 | 33,300 | 0.0392 | 4,645 | 0.0055 |
2、议案名称：《关于监事会2024年度工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 84,999,633 | 99.9554 | 33,300 | 0.0392 | 4,645 | 0.0055 |
3、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 85,000,833 | 99.9568 | 32,100 | 0.0377 | 4,645 | 0.0055 |
4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 85,000,333 | 99.9562 | 32,600 | 0.0383 | 4,645 | 0.0055 |
5、议案名称：《关于2025年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 85,000,333 | 99.9562 | 32,600 | 0.0383 | 4,645 | 0.0055 |
6、议案名称：《关于2024年度利润分配的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 84,985,370 | 99.9386 | 36,263 | 0.0426 | 15,945 | 0.0188 |
7、议案名称：《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,491,484 | 97.4617 | 34,200 | 2.2348 | 4,645 | 0.3035 |
8、议案名称：《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 84,987,433 | 99.9410 | 45,500 | 0.0535 | 4,645 | 0.0055 |
9、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 84,998,933 | 99.9546 | 34,000 | 0.0400 | 4,645 | 0.0055 |
10、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 84,999,533 | 99.9553 | 33,400 | 0.0393 | 4,645 | 0.0055 |
11、议案名称：《关于2025年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 84,987,470 | 99.9411 | 45,463 | 0.0535 | 4,645 | 0.0055 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于2024年度利润分配的议案》 | 1,478,121 | 96.5884 | 36,263 | 2.3696 | 15,945 | 1.0419 |
| 7 | 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》 | 1,491,484 | 97.4617 | 34,200 | 2.2348 | 4,645 | 0.3035 |
| 8 | 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》 | 1,480,184 | 96.7233 | 45,500 | 2.9732 | 4,645 | 0.3035 |
| 9 | 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 | 1,491,684 | 97.4747 | 34,000 | 2.2217 | 4,645 | 0.3035 |
| 10 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | 1,492,284 | 97.5139 | 33,400 | 2.1825 | 4,645 | 0.3035 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的上述议案属于普通决议议案，须获得并已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意表决票。关联股东王炜及其一致行动人翁晖岚、上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海汇续商务咨询合伙企业（有限合伙）对议案7已回避表决；关联股东尹小梅、邹帅文、银万全盈17号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、上
海北尔投资管理有限公司未出席本次股东大会。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：徐辉、姚应晨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2025年5月23日
?上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议