证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-014

安徽九华山旅游发展股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，选举产生了第九届董事会成员，与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第九届董事会。为保证董事会顺利运行，公司第九届董事会第一次会议通知于2025年4月8日以通讯或现场方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。公司第九届董事会第一次会议于2025年4月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由全体董事共同推举公司董事高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

会议选举高政权先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，会议授权经理层办理工商登记事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

按照《公司法》《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长提名，公司第九届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与本届董事会一致。除战略委员会召集人由公司董事长担任外，其他专门委员会召集人由各专门委员会选举并报请董事会批准产生。专门委员会委员组成如下：

（一）战略委员会：高政权（召集人）、徐先炉、史建设

（二）提名委员会：杨辉（召集人）、史建设、高政权

（三）审计委员会：张琛（召集人）、杨辉、徐震

（四）薪酬与考核委员会：史建设（召集人）、张琛、俞昌海

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，会议同意聘任徐震先生为公司总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，会议同意聘任王俊先生、张先进先生、何龙先生、汪涛先生、胡明胜先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（简历见附件）。

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审核，会议同意聘任张先进先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，会议同意聘任张先进先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证

券报》于2025年4月9日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2025-015）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2025年4月9日

附件：

高级管理人员简历

徐震先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，致公党员，省委党校研究生学历。历任中国建设银行(池州地区中心支行)池州分行职员，中国建设银行马鞍山市分行住房建筑业办事处职员，中国建设银行池州分行职员（挂职池州市政府金融工作办公室金融发展科科长），池州产业投资集团有限公司副总经理，池州国厚清通资产管理有限公司董事长、总经理，池州市九华国有资产运营有限公司法定代表人、执行董事、总经理，池州市银通担保公司董事等职务。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理。

王俊先生，1984年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，党校研究生学历。历任池州市财政局（国资委）党建办、企业科、办公室、国资运营监督科主要负责人。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司党委委员、副总经理。

张先进先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任达西浦国际实业(安徽)有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，安徽九华山旅游发展股份有限公司财务部主管，聚龙大酒店财务部经理，公司采购部高级主管，公司财务部经理，财务总监。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司党委委员、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

何龙先生，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任浙江省温州市王朝大酒店前厅接待、前厅经理、市场部经理、市场总监、副总经理，安徽九华山旅游发展股份有限公司聚龙大酒店总监、总经理，东崖宾馆总经理，西峰山庄总经理，平天半岛大酒店总经理。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司党委委员、副总经理。

汪涛先生，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程管理本科学历，一级建造师。历任池州电信实业公司办事员，安徽九华山旅游发展股份有限公司工程部主管，工程部高级主管，工程部经理，建设工程分公司副总经理。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司副总经理，建设工程分公司总经理。

胡明胜先生，1974年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。历任安徽省池州市青阳县水利局九华水电站技术员，安徽九华山旅游发展股份有限公司索道分公司电气工程师、技术部经理、总监，花台索道分公

司总监、副总经理，索道分公司副总经理，缆车分公司副总经理，公司副总工程师，公司总经济师。现任安徽九华山旅游发展股份有限公司副总经理。

徐震先生、王俊先生、张先进先生、何龙先生、汪涛先生、胡明胜先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。