证券代码：603180证券简称：金牌家居公告编号：2025-037债券代码：113670债券简称：金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》监事会认为，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展等因素提出的，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的回报，监事会同意本次利润分配方案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

三、备查文件金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2025年4月29日