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碳元5:第四届董事会第二十次会议决议公告下载公告
公告日期:2024-08-16

碳元科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年8月16日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年8月16日以书面方式发出

5.会议主持人:徐世中

6.会议列席人员:全体董事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容:

公告编号:2024-010

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,选举蒋玉琳女士、严中原先生、邱岚女士为公司第四届董事会审计委员会委员,蒋玉琳女士为主任委员。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

碳元科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

碳元科技股份有限公司

董事会2024年8月16日


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