603123证券简称：翠微股份公告编号：临2025-015债券代码：

188895债券简称：

翠微

北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2025年5月21日以书面及电子邮件方式发出，于2025年5月26日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

详见指定媒体及上交所网站披露的《翠微股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：《翠微股份第七届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2025年5月27日