公告编号：2020-051证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券
肯特催化材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年7月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项飞勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司已于2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（公告编号2019-049）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数58,750,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：
4、高级管理人员出席会议。
根据相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，结合当前市场环境，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，该议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-048)。
2.议案表决结果：
同意股数58,750,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，结合当前市场环境，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，该议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-048)。本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
为完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的工作，拟授权公司董事会全权办理本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于以下事项：
①向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；
②批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
③办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关
| ④授权董事会全权办理本次申请终止挂牌有关事宜的有效期限自公司股东大会批准之日起一年内有效。 |
2.议案表决结果：
同意股数58,750,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议
股东保护措施的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
为充分保护公司申请终止挂牌过程中可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人项飞勇、郭燕平承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。该议案具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施 的公告》(公告编号:2020-047)。
| 具体如下： 一、回购对象及回购数量 同时满足以下条件的股东为本次回购对象： ①在公司召开2020年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东； ②未参加2020年第二次临时股东大会或已出席该次股东大会但未对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投赞成票的股东； ③在回购有效期内，向公司提交有效的书面申请材料，要求回购其股份的股东； ④所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形的股东； |
2.议案表决结果：
同意股数58,750,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路7号本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。《肯特催化材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。
肯特催化材料股份有限公司
董事会2020年7月7日