公告编号：2020-046证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券
肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项飞勇
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
长期战略发展规划，结合当前市场环境，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，该议案具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-048）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的工作，拟授权公司董事会全权办理本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于以下事项：
| (1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请； (2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件； (3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。 (4)授权董事会全权办理本次申请终止挂牌有关事宜的有效期限自公司股东大会批准之日起一年内有效。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》议案
1.议案内容：
| 异议股东申请回购的有效期为自公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日起七个工作日内。异议股东须在前述回购期限内将异议股东盖章/签字的书面回购申请文件以亲自送达、邮寄送达方式交付至公司（邮寄送达的，则以快递签收时间为准）。回购申请材料包含（1）异议股东签字、盖章的书面回购申请，申请中须载明异议股东的姓名或名称、股份数量、证券帐户号码、有效联系方式等必要信息；（2）取得该部分股份的交易流水单；（3）异议股东的有效身份证明文件的复印件。 上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再对其承担回购义务。 四、争议调解机制 凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。 五、联系方式 异议股东可在回购有效期限内就回购事宜与公司联系，具体联系信息如下： 联系人：张志明 联系电话：0576-87651888 联系邮箱：zhangzhiming_2012@126.com 联系地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路7号 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司拟定于2020年7月7日召开2020年第二次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
肯特催化材料股份有限公司
董事会2020年6月22日