证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券
肯特催化材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年5月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项飞勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司已于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告（公告编号2019-036）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数58,749,000股，占公司有表决权股份总数的99.9981%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
4.高级管理人员出席会议，上海市锦天城律师事务所两名律师出席了本次会议。
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-020)。
上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-020)。
上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（二）审议通过《关于<追认公司年产10000吨季铵化合物生产线技改项目>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
为了满足季铵化合物市场需求，提升公司产能和销售业绩，公司在现有厂房内改建：年产10000吨季铵化合物生产线技改项目，项目投资总额：3080万元，工程周期计划12个月，本项目主要采用现有合成以及离子膜电解技术或工艺，引进具有国内先进水平的成套装置，购置部分新型高效反应釜、密闭式离心机、双锥烘干锅、电解槽、储罐、DCS系统等设备。
具体内容详见公司于2020 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于追认公司年产10000吨季铵化合物生产线技改项目的公告》，（公告编号：2020-019）。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。审议《2019年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议《2019年度董事会工作报告》。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。审议公司《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议公司《2019年度财务决算报告》。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议公司《2020年度财务预算报告》。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。具体详见公司于4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体详见公司于4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-029)。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》(公告编号：2020-024)。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》(公告编号：2020-024)。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理办法》(公告编号：2020-028)。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理办法》(公告编号：2020-028)。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-034)。
2.议案表决结果：
公告编号：2020-041同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十一）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》(公告编号：2020-031)。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》(公告编号：2020-031)。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理办法》(公告编号：2020-027)。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理办法》(公告编号：2020-027)。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的
公告编号：2020-041议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2020-030)。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（十四）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》(公告编号：2020-032)。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》(公告编号：2020-032)。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（十五）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》(公告编号：2020-023)。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2020-041股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（十六）审议通过《关于2019年利润分配方案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（十七）审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。审议《2019年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议《2019年度监事会工作报告》。所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
（十八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。具体详见公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》(公告编号：2020-025)。
2.议案表决结果：
同意股数58,749,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨镕澺、闫聪
（三）结论性意见
所有股东与本议案均无关联关系，故无需回避表决。
公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（一）《肯特催化材料股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
| （二）《上海市锦天城律师事务所关于肯特催化材料股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。 |
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