肯特催化材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨建锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。监事会对报告期内监事日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

监事会对报告期内监事日常工作情况等方面进行了总结和汇报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-018本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

主要对2019年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司根据对2019年度实际经营情况，考虑2020年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司根据对2019年度实际经营情况，考虑2020年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2019年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

公告编号：2020-018

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。相关详情请参阅公司于4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-025）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

相关详情请参阅公司于4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-025）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2019年度利润分配方案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《肯特催化材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

肯特催化材料股份有限公司

监事会2020年4月24日