公告编号：2020-017证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：国金证券
肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项飞勇
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
| 上述拟变更事项，最终以工商行政部门登记为准。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<追认公司年产10000吨季铵化合物生产线技改项目>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为了满足季铵化合物市场需求，提升公司产能和销售业绩，公司在现有厂房内改建：年产10000吨季铵化合物生产线技改项目，项目投资总额：3080万元，工程周期计划12个月，本项目主要采用现有合成以及离子膜电解技术或工艺，引进具有国内先进水平的成套装置，购置部分新型高效反应釜、密闭式离心机、双锥烘干锅、电解槽、储罐、DCS系统等设备。
| 具体内容详见公司于2020 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于追认公司年产10000吨季铵化合物生产线技改项目的公告》，（公告编号：2020-019）。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。总经理对2019年工作进行了总结汇报，对2020年进行了计划和展望。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
总经理对2019年工作进行了总结汇报，对2020年进行了计划和展望。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事会分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案尚需提交股东大会审议。
主要对2019年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
主要对2019年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司根据对2019年度实际经营情况，考虑2020年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司根据对2019年度实际经营情况，考虑2020年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-017本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-029)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-029)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》(公告编号：2020-024)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》(公告编号：2020-024)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-017本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《经理工作细则》(公告编号：2020-026)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理办法》(公告编号：2020-035)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理办法》(公告编号：2020-035)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理办法》(公告编号：2020-028)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理办法》(公告编号：2020-028)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-017本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-034)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》(公告编号：2020-031)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理办法》(公告编号：2020-031)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理办法》(公告编号：2020-027)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理办法》(公告编号：2020-027)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的
议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2020-030)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2020-033)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2020-033)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》(公告编号：2020-032)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》(公告编号：2020-023)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
相关详情请参阅公司于2020年4月24日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》(公告编号：2020-023)。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于2019年利润分配方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为支持公司发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟定于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议上述及监事会提交年度股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议上述及监事会提交年度股东大会审议的议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-017本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
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董事会2020年4月24日