证券代码：837696 证券简称：肯特催化 主办券商：中泰证券
肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项飞勇
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。《2019年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。鉴于公司战略发展需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司战略发展需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议书。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司战略发展需要，与国金证券股份有限公司充分沟通、友好协商，公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，由国金证券股份有限公司承接持续督导事宜，自该协议生效之日起将由国金证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司战略发展需要，与国金证券股份有限公司充分沟通、友好协商，公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，由国金证券股份有限公司承接持续督导事宜，自该协议生效之日起将由国金证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中泰证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，内容包括但不限于：（1）因持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，内容包括但不限于：（1）因持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟定于2019年9月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2019年9月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-017本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
肯特催化材料股份有限公司
董事会2019年8月27日