新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日以通讯方式召开了第六届董事会第十次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》具体内容详见2025年

月

日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选非独立董事及独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》具体内容详见2025年5月8日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司关于补选非独立董事及独立董事的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：

票赞成、

票反对、

票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年

月

日