新东方新材料股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日以通讯方式召开第六届监事会第八次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李剑先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
、审议通过《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度监事会工作报告》。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
、审议通过《<2024年年度报告>及摘要》具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》及摘要（公告编号：2025-010）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2024年年度利润分配方案》公司2024年年度拟以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权益分派股权登记日在册的股东名单，每10股派发现金0.50元（含税），预计派发的现金红利合计10,061,336.60元（含税）。具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2025-012）。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-013）。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会第六届审计委员会审议通过。表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权。
7、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》经综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务，确定2025年度监事薪酬标准。非职工代表监事李剑先生不领取监事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪
万元（税前）加绩效工资。非职工代表监事田俊先生不领取监事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪
15.6万元（税前）加绩效工资。职工代表监事王秀玲女士不领取监事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效工资。
全部监事回避表决。本议案直接提交股东大会审议。
、审议通过《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于为公司董监高人员投保责任险的公告》（公告编号：
2025-021）。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议。全部监事回避表决。此议案直接提交股东大会审议。
、审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2025-015）。本议案已经公司董事会第六届审计委员会审议通过。表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权。10、审议通过《关于子公司应收账款核销的议案》具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司子公司核销部分应收账款的议案》（公告编号：
2025-016）。本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
、审议通过《关于2024年度及2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度及2025年第一季度计提各项资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。
本议案已经公司董事会第六届审计委员会审议通过。表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权。
12、审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》（公告编号：2025-018）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
、审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2025-025指定信息披露媒体上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。
本议案已经公司董事会第六届审计委员会审议通过。表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第八次会议决议。特此公告。
新东方新材料股份有限公司监事会
2025年4月26日