新东方新材料股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2024年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入43,614.72万元，同比上升10.81%；发生营业成本31,445.63万元，同比上升10.45%，实现归属于上市公司股东的净利润1,395.74万元，同比下降73.17%，影响利润增长的因素主要是2023年度公司处于台州市黄岩区黄椒路101号土地被政府征收所获得的补偿净收入4,927.40万元，而2024年度没有发生，扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为1,136.18万元，同比上升78.99%，主要是油墨收入的增长及新增算力收入。

截至2024年12月31日，公司总资产为87,401.25万元，同比上升1.90%，归属于上市公司股东的净资产为70,288.35万元，同比上升2.03%。实现基本每股收益0.07元，同比下降73.08%。

报告期内，公司在保障油墨、聚氨酯胶黏剂等传统业务稳定发展的同时，积极推动算力业务的发展，保持了公司业绩稳定并取得小幅增长。公司油墨、聚氨酯胶黏剂等传统业务持续稳定，实现营业收入40,773.79万元，较去年同期上升

3.91%。报告期内，公司算力业务实现营业收入2,732.20万元。

二、董事会日常工作情况

（一）2024年度公司董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了5次会议，共审议议案22项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议召开的具体情况如下：

（二）2024年董事会提议召开股东大会情况

、提议在2024年

月

日召开2023年年度股东大会；

、提议在2024年

月

日召开2024年第一次临时股东大会；

、提议在2024年

月

日召开2024年第二次临时股东大会。2024年度，股东大会召集、通知、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序

的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

三、2024年度董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

（二）独立董事履职情况报告期间内，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事管理办法》等相关规定认真履行职责，积极参加相关会议，审议各项议案。针对公司重大事项发表独立意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2024年独立董事述职报告》。

（三）董事会各专业委员会履职情况公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会以及独立董事专门会议。报告期间内，董事会审计委员会会议召开4次、董事会战略委员会召开1次、董事会薪酬与考核委员会召开1次、董事

会提名委员会召开2次、独立董事专门会议召开1次。各专业委员会和独立董事专门会议按照相关法律法规、《公司章程》以及各专业委员会和独立董事专门会议相关工作制度等规定，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展提供专业意见。

（四）信息披露情况报告期间内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，履行上市公司信息披露义务，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。保障了投资者的知情权，最大程度地保护投资者利益。同时，公司董事会严格遵守内幕信息规定，做好内幕信息知情人登记管理工作，确保公司内幕信息的安全。

四、2025年董事会工作计划

1、油墨业务方面保持现有油墨、聚氨酯胶粘剂和PCB电子油墨等传统业务的稳定经营。重点推进滕州公司一期项目的后续设备安装工作，分阶段完成滕州公司一期项目的安全“三同时”验收工作，同步推进滕州公司一期项目的经营资质，并启动目标市场的推广开发工作。

2、算力业务方面产品侧：积极推进AI应用新产品。东方超算计划聚焦AI应用赛道，推出包括AI应用商店在内的多款新产品；架构侧：成立AI项目指导委员会，全面负责公司AI应用相关项目的研究、立项与管理工作；营销侧：线上线下协同发力。特此报告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日