证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2025-024
新东方新材料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日以通讯方式召开了第六届董事会第九次会议，本次会议通知于2025年4月14日以邮件等方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
、审议通过《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2024年度总经理工作报告》表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权。
3、审议通过《<2024年年度报告>及摘要》具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》及摘要（公告编号：2025-010）。本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2024年年度利润分配方案》公司2024年年度拟以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权
证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2025-024益分派股权登记日在册的股东名单，每10股派发现金0.50元（含税），预计派发的现金红利合计10,061,336.60元（含税）。具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2025-012）。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2024年度财务决算报告》本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权。
7、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向金融机构申请授信额度及提供资产抵押的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.1
审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》经综合考虑行业薪酬水平、董事及高级管理人员履职情况及公司年度经营业务，确
证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2025-024定2025年度非独立董事薪酬标准。董事、总经理庄盛鑫先生不领取非独立董事津贴，领取高级管理人员薪酬。董事曾广锋先生不领取非独立董事津贴，领取岗位薪酬，薪酬标准为基本年薪36万元（税前）加绩效工资。非独立董事侯铁成先生、非独立董事杨波先生领取非独立董事津贴，津贴标准为
万元/年（税前）。其他非独立董事不在公司领取薪酬。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事曾广锋先生、侯铁成先生、杨波先生对本议案回避表决。表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权、
票回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.2
审议通过《关于2025年度独立董事津贴的议案》经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情况，确定2025年度独立董事津贴标准为
万元/年（税前）。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事陆健先生、蒋华先生、丁琛先生对本议案回避表决。表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权、
票回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
9.3
审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》经综合考虑行业薪酬水平、董事及高级管理人员履职情况及公司年度经营业务，确定2025年度高级管理人员薪酬标准。董事、总经理庄盛鑫先生薪酬标准为基本年薪
103.2万元（税前）加绩效年薪加奖金。董事会秘书安宁女士薪酬标准为基本年薪72万元（税前）加绩效年薪加奖金。财务总监侯琳琳女士薪酬标准为基本年薪
万元（税前）加绩效年薪加奖金。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事、总经理庄盛鑫先生对本议案回避表决。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。10、审议通过《关于为公司董监高人员投保责任险的议案》具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于为公司董监高人员投保责任险的公告》（公告编号：
2025-021）。本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议。
证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2025-024全部董事回避表决。此议案直接提交股东大会审议。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
、审议通过《关于子公司应收账款核销的议案》具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司子公司核销部分应收账款的公告》（公告编号：
2025-016）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于2024年度及2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》
具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度及2025年第一季度计提各项资产减值准备的公告》（公告编号：
2025-017）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
、审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见2025年
月
日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》（公告编号：2025-018）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事庄盛鑫先生对本议案回避表决。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
、审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》
具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
证券代码：603110证券简称：东方材料公告编号：2025-024指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：
2025-019）。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-020）。本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
、审议通过《2025年第一季度报告》具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：
2025-022）。本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《新东方新材料股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权。
19、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》具体内容详见2025年4月26日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：
2025-026）。
表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议。特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
2025年
月
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