浙江芯能光伏科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2022年8月13日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于2022年8月2日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年半年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文

详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于修订<浙江芯能光伏科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

因本次修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的规则全文详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任金炫丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-024）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会2022年8月16日