证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2019-005
浙江芯能光伏科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年4月24日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。
（二）本次会议通知于2019年4月14日以电话、电子邮件和送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。（四）审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2019年度财务预算报告》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《2018年年度报告正文及摘要》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(临2019-007)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《 关于2018年度利润分配预案的议案》
2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本50,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派发现金股利5,000万元。资本公积金不转增股本。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《 关于2019年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于2019年度对外担保的公告》。(临2019-008)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。(临2019-009)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于董事2018年度考核及薪酬的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于高级管理人员2018年度考核及薪酬的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。(临2019-010)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。(临2019-011)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十六）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。(临2019-012)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十七）审议通过了《2019年第一季度报告全文及其正文》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（十八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于修订
<公司章程>的公告》。(临2019-013)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。(临2019-014)
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2019年4月26日