浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会审议情况

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下:

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定具体审计费用。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计和内控审计机构。我们同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。

三、 备查上网文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第七次会议决议；

3、对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会2019年4月26日