证券代码：603105  证券简称：芯能科技 公告编号：临 2018-004  浙江芯能光伏科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2018 年 7 月 21 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。 （二）本次会议通知于 2018 年 7 月 16 日以电话、电子邮件和送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。全体监事、董事会秘书和财务总监列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2018 年 7 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 43,106.62 万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换总金额为 37,411.71 万元。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。 具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2018-006） 特此公告。  浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会  2018 年 7 月 23 日